Theo cơ quan điều tra, quá trình khám xét nơi ở của Phó Đức Nam và đồng phạm, công an tạm giữ 48 phương tiện (41 ôtô siêu sang, 7 xe máy), hàng trăm miếng vàng, sổ đỏ. Ước tính tài sản tạm giữ lên đến hơn 5.300 tỷ đồng.
Khi làm rõ được vai trò của Trần Thị Thanh Tâm, cơ quan điều tra cũng đồng thời xác định hành vi vi phạm của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Trọng Kha (SN 2006), Trần Hồng Phát (SN 2007) và Lương Triều Vĩ (SN 2007, cùng cư trú phường Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Từ cuộc kiểm tra hành chính đột xuất tại một sơ sở sản xuất, chế biến cà phê và kết luận giám định mẫu vật của cơ quan có thẩm quyền, 2 đối tượng phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Nhóm đối tượng đi xe máy, đuổi đánh 2 người đi trên xe máy khác. Vụ việc diễn ra trên đường ở TP.HCM khiến người tham gia giao thông bất an, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tin lời "công an" giả, cụ bà 70 tuổi ở Nghệ An mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền, nhưng được công an kịp thời ngăn chặn.
Nhận chở thuê hơn 24 tấn cà phê nhân robusta trị giá hơn 2 tỷ đồng cho một công ty vận tải ở Gia Lai, nhưng Quyền lại không chở đến điểm nhận theo hợp đồng mà mang đi bán cho nhiều cơ sở kinh doanh để lấy tiền tiêu xài.
Do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người quen cùng địa phương rồi rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên. Phương bị khởi tố về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Công ty TNHH Thu Hà là doanh nghiệp chuyên bán giỏ quà rượu ngoại cho khách hàng ở tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương phát hiện doanh nghiệp này dùng thủ đoạn mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, sau đó dán tem giả để bán ra thị trường và thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng.
Nếu phát hiện bị can Nguyễn Đình Thắng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giữ và giải ngay đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.
Sau thời gian tạm đình chỉ để giám định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau phục hồi điều tra vụ việc liên quan dự án hệ thống lọc nước trên 123 tỷ đồng cho trường học và trạm y tế tại tỉnh Bạc Liêu (cũ).
Kết luận điều tra xác định quá trình làm việc, vợ chồng Lê Khắc Ngọ "mở đường" cho người thân tham gia hoạt động lừa đảo. Cơ quan CSĐT thu giữ hàng trăm tỷ đồng, 45 bất động sản và 9 ôtô liên quan đến vợ chồng Ngọ - Thêu.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong người Phan Thị Hồng Anh có 100 viên ma túy tổng hợp cùng một gói ma túy dạng tinh thể.
Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Võ Thanh Hoàng để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Lo sợ tài sản sẽ bị thu giữ khi con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam đã rút tiền, rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.
Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.
Sau khi Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị bắt, bố đẻ của Nam bị xác định đã nhờ thuê luật sư, tìm mối quan hệ xin giám định tâm thần và chuyển nhiều tỷ đồng để "lo việc".
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết sau một giờ tiếp nhận tin trình báo, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng.
CATP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội hoàn tất Kết luận điều tra vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips), đề nghị truy tố 75 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Rửa tiền" và "Trốn thuế".
Gần một năm sau khi bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, "nữ quái" từng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rồi trốn thi hành án hình sự, đã bị bắt giữ khi đang đến một cơ sở tín dụng ở Khánh Hòa để giao dịch.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Đình Ý (SN 1993, ngụ ấp 5, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khi Phó Đức Nam bị bắt, ông Phó Đức Thắng nhờ cháu họ tìm mối quan hệ để xin cho con trai được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ thủ đoạn rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch nhiều tài sản có giá trị lớn.
Lái xe khách cùng hai phụ xe đã có hành vi đánh bài ăn tiền trong quá trình điều khiển phương tiện di chuyển trên cao tốc từ Hà Nội đi Nghệ An.
Ngày 18/3, Công an phường Bến Thành, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng trộm cắp tài sản ở quầy lễ tân một khách sạn theo quy định pháp luật.
Cục An ninh kinh tế Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.
Do mâu thuẫn nợ nần, nhóm của T. và C. đã tìm đến quán cơm để gặp S. giải quyết. Tại đây, các bên xảy ra ẩu đả gây náo loạn khu phố. Cả ba đối tượng đã bị công an tạm giữ khẩn cấp.
Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng để mua vàng và USD mang gửi người quen.
Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Ngày 18/3, Công an TP.HCM cho biết Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ người đàn ông hành hung nữ nhân viên giao hàng xảy ra trên địa bàn.
Một căn nhà ở vùng quê Quảng Trị bị biến thành "sòng bạc" với hàng chục con bạc tụ tập sát phạt giữa đêm. Khi lực lượng công an ập vào, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.
Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.
Nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố giám đốc công ty xăng dầu cùng đồng bọn do thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Cửa hàng xăng dầu số 1 Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương, địa chỉ đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình bị xử phạt vì bán xăng dầu giá cao hơn mức tối đa quy định.
Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Hóa chất Đức Giang là Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam và Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai, từng mua hàng chục nghìn tấn quặng do Công ty Lilama khai thác trái phép, nhưng không bị xử lý hình sự.
Núp bóng cơ sở "chữa bệnh tóc" với những lời quảng cáo có bác sĩ chuyên môn, BN Center dựng lên kịch bản "vẽ bệnh" da đầu để dẫn dụ khách hàng điều trị, thu tiền hàng chục triệu đồng mỗi người.
Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện trong hành lý của hành khách người Thái Lan nhập cảnh trên chuyến bay từ Đông Phi đến Nội Bài 5 kg ma túy (cocain) được ngụy trang dưới hình thức ống bánh kẹo nhập khẩu.
Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (SN 1987, trú xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đứng đầu, tự xưng "lương y", quảng bá rầm rộ các sản phẩm điều trị xương khớp trên mạng xã hội.
Nghe tiếng nổ phát ra từ phòng khách sạn, nhân viên đi kiểm tra phát hiện 3 đối tượng đánh nhau. Hiện trường có một vật giống súng, 2 vỏ đạn, số tiền hơn 100 triệu đồng, 3 túi nylon chứa tinh thể nghi ma túy.
Lợi dụng đêm tối, cánh đồng vắng, đối tượng bất ngờ từ phía sau bóp cổ, bịt miệng khống chế một phụ nữ 66 tuổi để cướp bông tai vàng.
Viện KSND Tối cao tiếp tục kêu gọi bị can Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, thực hiện quyền bào chữa.
Ông Đào Hữu Huyền và con trai Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về nhiều tội danh khác nhau.
Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).
Giám đốc một công ty tại Đắk Lắk bị khởi tố vì chỉ đạo sản xuất dây cáp điện có tiết diện ruột dẫn thấp hơn thực tế, nhưng in thông số cao hơn để bán ra thị trường, nhằm cạnh tranh giá và thu lợi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh chả bò dương tính với hàn the.
Liên quan đến vụ làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị khẩn trương mở rộng điều tra vụ án. Theo các chuyên gia pháp lý, đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc.
Dù không có thẩm quyền, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn tại Bắc Ninh vẫn tự ý chủ trương, tổ chức bán "chui" 16 thửa đất.
Công an tỉnh Bắc Ninh lật tẩy vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn "phù phép" kim loại chì thành "thiên thạch" rồi rao bán trên mạng xã hội với giá hàng triệu USD.