Cách Trần Chí bành trướng 'đế chế' lừa đảo ra toàn cầu
Ẩn sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện, Trần Chí đã điều hành Prince Group nhanh chóng bành trướng đa lĩnh vực, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo tinh vi.
Hé lộ hình ảnh ông trùm Trần Chí bị áp giải về Trung Quốc
Truyền thông Trung Quốc đã công bố loạt hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh nước này áp giải Trần Chí về nước sau khi ông trùm bị bắt giữ tại Campuchia.
Campuchia xác nhận Trần Chí bị bắt và trục xuất về Trung Quốc
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group Trần Chí bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc sau nhiều tháng phối hợp điều tra tội phạm xuyên quốc gia.
Đế chế lừa đảo Trần Chí sụp đổ ra sao?
Từ ông chủ quán net, Chen Zhi (Trần Chí) xây dựng đế chế Prince Group lũng đoạn dưới vỏ bọc tỷ phú từ thiện hào nhoáng. Ngày 7/1, ông trùm lừa đảo "mổ lợn" xuyên quốc gia đã bị bắt sau nhiều tháng...
Bắt giữ người vận hành du thuyền của 'trùm lừa đảo' Trần Chí
Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc “liên quan đến hoạt động rửa tiền”, có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.
Lộ thêm 'mắt xích' liên quan đến Trần Chí tại Singapore
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).
Lộ thêm dấu vết của Trần Chí tại Tokyo
"Ông trùm" tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.
'Đế chế lừa đảo' Prince Group lần đầu lên tiếng
Lần đầu tiên kể từ khi bị điều tra trên quy mô quốc tế, Prince Group của "ông trùm" Trần Chí lên tiếng bác bỏ cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, khẳng định hoạt động hợp pháp.
Trần Chí cũng từng 'sập bẫy' lừa đảo
Công ty quản lý tài sản gia đình ở Singapore của Trần Chí - ông trùm lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền quốc tế - từng nhiều lần đệ đơn kiện một CEO với cáo buộc chiếm đoạt 4,5 triệu USD.
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Trong khi cái tên Trần Chí đang trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra quốc tế thì Lý Thái Vân, người phụ nữ được cho là vợ của "ông trùm", lại là nhân vật kín tiếng nhưng nắm giữ vai trò...
Cách tỷ phú 'lừa đảo' Trần Chí bành trướng đế chế khắp châu lục
Khởi đầu từ bất động sản, Prince Group nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và bành trướng khắp 30 quốc gia, hiện bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền và lừa đảo tiền ảo quy mô châu lục.
Những 'cận thần' đắc lực của trùm lừa đảo Trần Chí
Zhu Zhongbiao, Rose Wang hay Wei Qianjiang là những cánh tay đắc lực giúp Trần Chí vận hành đế chế lừa đảo và vươn vòi bạch tuộc xuyên lục địa, khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy từ Mỹ đến Đông Nam Á.
Thứ trưởng Thái Lan giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo online
Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu Thứ trưởng Vorapak Tanyawong báo cáo bằng văn bản trước cáo buộc dính líu mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới đang lan rộng ở Đông Nam Á.
‘Đế chế lừa đảo’ của Trần Chí bị truy quét trên mọi mặt trận
Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Ví Bitcoin liên quan Trần Chí bất ngờ 'thức tỉnh' sau 3 năm
Ví Bitcoin liên kết với nhóm khai thác LuBian bất ngờ chuyển hơn 1,3 tỷ USD sau 3 năm không giao dịch, trùng thời điểm Bộ Tư pháp Mỹ siết chặt đàn áp lĩnh vực tiền mã hoá.
Câu hỏi lớn sau vụ Mỹ tịch thu 15 tỷ USD của trùm lừa đảo Trần Chí
Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí đã làm dấy lên tranh luận trong giới đầu tư tiền mã hóa về mức độ ẩn danh của loại tài sản này.
Cách Mỹ thu hồi 15 tỷ USD Bitcoin của Trần Chí
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Hình thức 'mổ lợn' của tập đoàn lừa đảo ở Campuchia là gì
Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng "mổ lợn" gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.
Khối tài sản của tỷ phú điều hành 'tập đoàn lừa đảo' tại Campuchia
Tại Campuchia, sức ảnh hưởng của tỷ phú Trần Chí lan rộng trong giới kinh doanh và chính trị. Ông liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực.
Bê bối rúng động bóng đá Campuchia
Bóng đá Campuchia trải qua cú sốc lớn chưa từng có khi hai nhà tài trợ chính của CLB Visakha FC - Prince Group và Jin Bei Group, bị chính phủ Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.