31 kết quả phù hợp
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
"Ông trùm" tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.
Lần đầu tiên kể từ khi bị điều tra trên quy mô quốc tế, Prince Group của "ông trùm" Trần Chí lên tiếng bác bỏ cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, khẳng định hoạt động hợp pháp.
Công ty quản lý tài sản gia đình ở Singapore của Trần Chí - ông trùm lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền quốc tế - từng nhiều lần đệ đơn kiện một CEO với cáo buộc chiếm đoạt 4,5 triệu USD.
Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.
Trong khi cái tên Trần Chí đang trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra quốc tế thì Lý Thái Vân, người phụ nữ được cho là vợ của "ông trùm", lại là nhân vật kín tiếng nhưng nắm giữ vai trò...
Số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị tịch thu có thể trở thành công cụ mới trong chiến lược tài chính của Mỹ. Song nó cũng khiến quốc gia này đối mặt bài toán pháp lý phức tạp.
Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã tước quốc tịch của một chính trị gia kiêm doanh nhân có thế lực người Campuchia vì tình nghi ông này có liên quan tới đường dây lừa đảo.
Bỏ học giữa chừng, làm nhân viên quán net, rồi trở thành “bố già” của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia, Trần Chí (Chen Zhi) từng thao túng khối tài sản ước tính lên đến...
Khởi đầu từ bất động sản, Prince Group nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và bành trướng khắp 30 quốc gia, hiện bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền và lừa đảo tiền ảo quy mô châu lục.
Chủ tịch Ủy ban chống rửa tiền và ma túy thuộc Hạ viện Thái Lan cho biết ủy ban này đang truy tìm tài sản của Trần Chí - Chủ tịch Tập đoàn Prince, sau khi Mỹ và Anh đóng băng tài sản của người này.
Zhu Zhongbiao, Rose Wang hay Wei Qianjiang là những cánh tay đắc lực giúp Trần Chí vận hành đế chế lừa đảo và vươn vòi bạch tuộc xuyên lục địa, khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy từ Mỹ đến Đông Nam Á.
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu Thứ trưởng Vorapak Tanyawong báo cáo bằng văn bản trước cáo buộc dính líu mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới đang lan rộng ở Đông Nam Á.
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin "sạch".
Kết quả khám nghiệm tử thi nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi họ Park tử vong tại Campuchia cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng về nguyên nhân tử vong như vết đâm hay thương tổn chí mạng nào.
Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Các cơ quan chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch thu hồi khoản tiền do những tổ chức tội phạm ở Campuchia chiếm đoạt từ công dân nước này.