Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Khởi tố 2 đối tượng vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Xét xử trực tuyến giữa trại giam T30 và trụ sở tòa cấp cao tại TP.HCM
Sáng 4/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
Ba cán bộ cấp cao thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị khởi tố
Ban Nội chính Trung ương vừa có thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào sáng 30/10 tại Trụ sở TW Đảng.
Từ vụ tai nạn giao thông, làm rõ đối tượng vận chuyển ma túy
Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) điều tra, làm rõ các hành vi: Điều khiển phương tiện gây tai nạn dẫn đến chết người, tàng trữ vũ khí và vận chuyển trái phép chất ma túy.
Buôn gỗ lậu trong vườn quốc gia, cán bộ kiểm lâm ở Huế lĩnh án
Trần Viết Thế Sơn, cựu cán bộ kiểm lâm cùng đồng phạm trong trong đường dây mua bán, vận chuyển gỗ trái phép vừa bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử, tuyên án.
Rừng tại xã biên giới của Gia Lai đối mặt nguy cơ bị xóa sổ
Không chỉ dân địa phương phá rừng mở rộng đất canh tác, còn có sự xuất hiện của các nhóm “lâm tặc” chuyên nghiệp có tổ chức, sử dụng phương tiện cơ giới để khai thác gỗ.
Saigon Expresso: Bắt nghi phạm sát hại bạn gái tại nhà nghỉ ở Đà Nẵng
Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Minh Dự, Phan Đạt; giá xăng giảm nhẹ, chân mày phong thuỷ Viên Viên bị tố chiếm đoạt 425 triệu đồng... là những tin tức đang chú ý.
Tòa án tuyên thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan
2 túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có một túi nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng, HĐXX tuyên thu giữ cả 2 chiếc túi này.
Chi tiết mức án 34 bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Ngày 17/10, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM đã tuyên đối với 34 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
HĐXX TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tòa nhận gần 6.000 đơn yêu cầu bồi thường của bị hại vụ Vạn Thịnh Phát
HĐXX cho biết liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX đã nhận được 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng có hơn 1.000 đơn thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án này.
Hình ảnh Trương Mỹ Lan và đồng phạm trước giờ tuyên án
Ngày 17/10, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy
Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an huyện Đakrông bắt "nóng" Trần Vũ Đương (SN 1990, trú xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH).
Truy tố 'bà trùm' Oanh Hà và 34 bị can trong đường dây ma túy 1.400 tỷ
Cáo trạng của VKSND tối cao nhận định vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu.
Lý do VKS thay đổi đề nghị án phạt đối với em dâu bà Trương Mỹ Lan
Bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan) được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên mức án thấp hơn mức án đã đề nghị trước đây.
Các thành viên trong gia đình bà Trương Mỹ Lan nhận tội
4 thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt án tù. Tự bào chữa, cả 4 bị cáo cùng nhận tội, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Ngăn 1 tỷ USD hàng lậu tràn qua biên giới
Lực lượng hải quan cho biết đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 13.000 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 23.757 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
Saigon Expresso: Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân
Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, sân khấu Thế giới trẻ xin lỗi, xe tải lật trên Quốc lộ 22… là những thông tin đáng chú ý.