35.824 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai
Người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai được xác định là 35.824 nhà đầu tư sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra.
356 kết quả phù hợp
35.824 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai
Người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai được xác định là 35.824 nhà đầu tư sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra.
Saigon Expresso: TP.HCM có mưa rào
Sen Vàng rút khỏi Hoa hậu Việt Nam, truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài, TP.HCM có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to... là những thông tin đáng chú ý.
Truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Cơ quan tố tụng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.
Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua bán cần sa, thu giữ hơn 700 kg
Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán cần sa qua mạng xã hội, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 700 kg cần sa cùng nhiều tang vật liên quan.
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Truy tố người phụ nữ giấu tiền bảng Anh mang vào Việt Nam
Soi chiếu hành lý bà Nguyễn Thanh Huyền, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ. Kết quả kiểm tra trong hành lý của bà Huyền có 215.000 tiền GBP.
Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam
Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.
Saigon Expresso: TP.HCM dự kiến giông bão trong các ngày thi THPTQG
Khởi tố gần 1.000 bị can từ vụ 4 tiếp viên vận chuyển ma túy, TP.HCM dự kiến giông bão trong ba ngày thi tốt nghiệp THPT... là những thông tin đáng chú ý trong ngày.
Khởi tố gần 1.000 bị can từ vụ 4 tiếp viên vận chuyển ma túy
Cơ quan công an đã khởi tố gần 1.000 bị can liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ hơn 300 kg, 12 khẩu súng.
Bắt 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển nửa triệu USD qua biên giới
Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây vận chuyển hơn nửa triệu USD qua biên giới, qua đó đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng có liên quan.
Bắt người vận chuyển trái phép hơn nửa triệu USD qua biên giới
Công an tỉnh An Giang đã mật phục, bắt giữ người đàn ông vận chuyển trên 530.000 USD, tương ứng hơn 1,3 tỷ đồng qua biên giới Campuchia.
Em dâu bà chủ Vạn Thịnh Phát bị xác định giúp sức lừa đảo 24.000 tỷ
Ngoài Trương Huệ Vân (cháu gái ruột), một bị can là em dâu Trương Mỹ Lan cũng bị xác định giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng.
Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106.000 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
Hơn 2.000 nhân viên SCB được đào tạo bán trái phiếu vụ Vạn Thịnh Phát
Có hơn 2.000 nhân viên bán hàng thuộc 239 chi nhánh Ngân hàng SCB trên toàn quốc đã được đào tạo, tập huấn để bán trái phiếu. Tiền bán trái phiếu thu về là hơn 30.000 tỷ đồng.
Kiến nghị xử lý nhiều cá nhân, tổ chức Vụ án Vạn Thịnh Phát
Ngoài 34 bị can bị đề nghị truy tố trong giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng, chính quyền nhiều cá nhân, tổ chức...
2 người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 2 người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.
Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng SCB.
Đề nghị truy tố thêm bà Trương Mỹ Lan tội rửa tiền
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an(C03) vừa ra thông báo về việc kết thúc điều tra vụ Vạn Thịnh Phát.
Lập chuyên án triệt phá các đường dây tuồn vàng lậu vào Việt Nam
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới.
Cựu Cục phó Cục Thuế TP.HCM được giảm một năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, được giảm một năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.