Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành thủ tục dẫn độ trùm cờ bạc bị truy nã Xà Trí Giang về Trung Quốc, sau khi tòa án Thái Lan phê chuẩn quyết định dẫn độ, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 3 năm.
Lần đầu tiên kể từ khi bị điều tra trên quy mô quốc tế, Prince Group của "ông trùm" Trần Chí lên tiếng bác bỏ cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, khẳng định hoạt động hợp pháp.
Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.
Ngày 11/11, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã quyết định đình chỉ vô thời hạn Tuyên bố chung về Lộ trình hoà bình với Campuchia.
Tối 10/11, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã ra Thông cáo bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước thông tin về việc Thái Lan đình chỉ thực thi Tuyên bố chung Kuala Lumpur giữa hai nước.
Thủ tướng Thái Lan ngày 10/11 ra lệnh tạm dừng tuyên bố hòa bình với Campuchia, sau khi xảy ra vụ nổ mìn làm lính Thái Lan ở tỉnh Si Sa Ket bị thương. Ông khẳng định hoàn toàn ủng hộ lập trường của quân đội.
Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa tiền và buôn người.
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao sau khi trốn khỏi Campuchia để tránh chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia.
Hai nghi phạm mang quốc tịch Campuchia trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, bị phát hiện đã chi gần 70 triệu USD mua hàng loạt căn hộ sang trọng ở London (Anh) trong lúc bỏ trốn, hé lộ quy mô và mạng lưới phức tạp của đường dây này.
Điều kiện ràng buộc trong các thỏa thuận giữa ông Trump với Campuchia và Malaysia được xem như “bài kiểm tra lòng trung thành” đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định công tác rà phá bom mìn nhân đạo cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Tiếp theo việc đồng ý tái khởi động cuộc tập trận quân sự song phương hàng đầu giữa hai bên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia áp đặt bởi chính quyền Biden.
Từ sinh viên, công nhân, người nghỉ hưu đến các tập đoàn tài chính… đều trở thành mục tiêu của hoạt động lừa đảo “mổ heo” đang hoành hành ở Đông Nam Á và nhiều châu lục khác.
Phnom Penh dự kiến sẽ gửi vàng dự trữ của mình tại Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực biến nước này thành trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng tầm cỡ quốc tế.
Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Lực lượng chức năng Campuchia đã ra quyết định niêm phong 4 sòng bạc (casino) tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, do có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.
Một sòng bạc ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, đã bị đình chỉ giấy phép hoạt động sau khi cảnh sát bắt giữ 23 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến.
Tuần qua (25-31/10), thế giới chứng kiến loạt hoạt động ngoại giao sôi động, từ lễ mở ký Công ước Hà Nội, chuyến công du châu Á của ông Trump, Hội nghị cấp cao ASEAN đến Hội nghị thượng đỉnh APEC và cuộc gặp Trump - Tập bên lề hội nghị.
Cảnh sát Malaysia đang truy lùng 7 đối tượng bị chính quyền Singapore truy nã với cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo hoạt động ở Campuchia.
Cảnh sát Singapore vừa tịch thu tài sản và ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản cùng nhiều tài sản du thuyền, siêu xe, tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần Chí - Chủ tịch tập đoàn Prince Group.