Tòa Singapore 'chặn' giải tỏa tiền các công ty của Trần Chí
Tòa án Singapore từ chối giải tỏa các khoản tiền bị thu giữ của doanh nghiệp liên quan Trần Chí, nhận định vụ việc gắn với điều tra rửa tiền quy mô lớn, mang yếu tố xuyên quốc gia.
1.052 kết quả phù hợp
Tòa án Singapore từ chối giải tỏa các khoản tiền bị thu giữ của doanh nghiệp liên quan Trần Chí, nhận định vụ việc gắn với điều tra rửa tiền quy mô lớn, mang yếu tố xuyên quốc gia.
Nhiều người vẫn luôn mặc định vợ chồng muốn hạnh phúc nên ngủ chung giường, tốt nhất là đắp chung chăn. Tuy nhiên, đôi khi ngủ riêng không ảnh hưởng mối quan hệ, thậm chí ngược lại.
Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc “liên quan đến hoạt động rửa tiền”, có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.
Nhật Bản bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực, sau khi báo chí đưa tin Bắc Kinh triển khai số lượng tàu quân sự nhiều nhất từ trước đến nay trên khắp vùng biển...
Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận lớp lưới bọc giàn giáo tre quanh khu chung cư Wang Fuk Court không đạt chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, khiến ngọn lửa lan đi quá nhanh và gây ra thảm...
Giới chức Hong Kong cho biết đã tìm kiếm 4 trên 7 tòa nhà và số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thảm khốc ở chung cư Wang Fuk Court đã tăng lên 146 người, cảnh sát vẫn đang rà soát hiện trường.
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).
Myanmar mở chiến dịch truy quét lớn tại thị trấn biên giới Myawaddy, kiểm soát hoàn toàn khu lừa đảo Shwe Kokko và bắt hơn 300 nghi phạm, phần lớn là người Trung Quốc.
Học hỏi kỹ năng từ các tác giả nổi tiếng giúp cải thiện khả năng viết lách, hữu ích với cả người mới bắt đầu "cầm bút" và người đã dày dạn kinh nghiệm.
Hơn 300 con đà điểu tại British Columbia bị xử bắn sau lệnh tiêu hủy của chính phủ Canada, bất chấp lời cầu xin từ giới khoa học Mỹ muốn cứu đàn chim phục vụ nghiên cứu.
Nhiều nhà đầu tư và giới hoạch định chính sách kinh tế toàn cầu đang hoang mang, loay hoay trước tình cảnh thiếu vắng dữ liệu quan trọng khi chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài.
Công ty quản lý tài sản gia đình ở Singapore của Trần Chí - ông trùm lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền quốc tế - từng nhiều lần đệ đơn kiện một CEO với cáo buộc chiếm đoạt 4,5 triệu USD.
Tỷ lệ ung thư đại trực tràng đang gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt ngày càng trẻ hóa. Trong đó, việc tiêu thụ một số thực phẩm và đồ uống hàng ngày có thể là nguyên nhân.
Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.
Chính quyền Myanmar cho biết đã bắt giữ hơn 10.000 công dân nước ngoài trong 9 tháng qua vì bị cáo buộc nhập cảnh trái phép và tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Sau các đợt không kích của quân đội Myanmar vào KK Park - “ổ lừa đảo xuyên quốc gia” ở Myawaddy, sự chú ý đổ dồn về Zhao Wei và đế chế Kings Romans ở khu Tam Giác Vàng khét tiếng.
Bốn vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển KK Park - ổ lừa đảo toàn cầu ở Myawaddy, Myanmar, buộc Thái Lan tăng cường kiểm soát biên giới và chuẩn bị đón hơn 1.500 người chạy sang tị nạn.
Giới chức Myanmar mở đợt truy quét quy mô lớn lần thứ hai nhằm xóa sổ các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ở bang Kayin, nơi bị cáo buộc dính líu nhóm vũ trang KNU và nhà đầu tư nước ngoài.
Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Ủy ban Kinh tế Liên hợp tại Quốc hội Mỹ cho biết họ đã mở cuộc điều tra về việc công ty cung cấp dịch vụ vệ tinh Starlink, do tỷ phú Elon Musk sáng lập, bị nghi có liên quan đến việc cung cấp...