'Đại phẫu' chống lừa đảo khắp Đông Nam Á
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
Lộ thêm 'mắt xích' liên quan đến Trần Chí tại Singapore
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).
'Thiên đường’ trong tù cho trùm tội phạm Trung Quốc ở Bangkok
Bê bối "góc khuất" tại trại giam Bangkok phơi bày mạng lưới tù nhân Trung Quốc đầy quyền lực, thao túng cán bộ, đưa đồ cấm và khách lạ vào trại, biến buồng giam thành “khu VVIP” của tội phạm.
Phía sau vỏ bọc của nữ thị trưởng Philippines vừa bị bắt
Dưới lớp vỏ một nữ lãnh đạo địa phương trẻ trung, thân thiện là cả một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia: giấy tờ giả, trung tâm tội phạm ngầm và dòng tiền rửa hàng triệu USD mà nhà chức trách...
Sóng ngầm ‘tiền bẩn’ tràn vào tiền số
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
Lộ thêm dấu vết của Trần Chí tại Tokyo
"Ông trùm" tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.
Loạt nhà xuất bản AI lừa đảo giới nhà văn quốc tế
Nhiều trang web xuất bản sách ở Australia, Anh và New Zealand đang sử dụng AI để lừa tiền của các nhà văn nghiệp dư, theo The Guardian.
Campuchia - Thái Lan tái khẳng định tìm giải pháp hòa bình
Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan đã tái khẳng định cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình biên giới giữa hai nước.
Trung Quốc điều máy bay dẫn trùm đế chế cờ bạc từ Thái Lan về nước
Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành thủ tục dẫn độ trùm cờ bạc bị truy nã Xà Trí Giang về Trung Quốc, sau khi tòa án Thái Lan phê chuẩn quyết định dẫn độ, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 3 năm.
Thái Lan truy quét tội phạm Trung Quốc khắp sông Mekong
Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.
Thái Lan đột kích 36 địa điểm liên quan doanh nhân Campuchia
Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa...
Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo Trung Quốc trốn từ Campuchia
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao sau khi trốn khỏi Campuchia để tránh chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia.
'Thánh địa lừa đảo' ở Myanmar lại ồ ạt tuyển người mới
Sau các cuộc đột kích quy mô lớn của chính quyền Myanmar vào “thánh địa lừa đảo” KK Park, nhiều băng nhóm tội phạm ồ ạt tuyển người thay thế sau khi hàng trăm lao động bỏ trốn.
Hong Kong và Đài Loan triệt phá Prince Group, phong tỏa tài sản
Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Livestreamer Hàn Quốc đến 'ổ tội phạm' Campuchia 'câu view'
Nhiều địa phương ở Campuchia thành “vùng cấm du lịch”, nhưng một số BJ (livestreamer) Hàn Quốc vẫn liều lĩnh vào điểm nóng tội phạm để livestream, thách thức cả sự an toàn và pháp luật.
Tình tiết mới từ mạng lưới lừa đảo của Trần Chí
Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.
Lộ diện thêm nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Cảnh sát Malaysia đang truy lùng 7 đối tượng bị chính quyền Singapore truy nã với cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo hoạt động ở Campuchia.
Singapore tịch thu 150 triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group
Cảnh sát Singapore vừa tịch thu tài sản và ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản cùng nhiều tài sản du thuyền, siêu xe, tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần Chí - Chủ tịch tập đoàn...
Myanmar bắt hơn 10.000 người nước ngoài trong ổ lừa đảo mạng
Chính quyền Myanmar cho biết đã bắt giữ hơn 10.000 công dân nước ngoài trong 9 tháng qua vì bị cáo buộc nhập cảnh trái phép và tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
'Ông trùm' khu Tam Giác Vàng lọt tầm ngắm sau chiến dịch KK Park
Sau các đợt không kích của quân đội Myanmar vào KK Park - “ổ lừa đảo xuyên quốc gia” ở Myawaddy, sự chú ý đổ dồn về Zhao Wei và đế chế Kings Romans ở khu Tam Giác Vàng khét tiếng.