53 kết quả phù hợp
Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ lo ngại về nhiều trường hợp nghi là nạn nhân của nạn buôn người, đã được thả hoặc trốn thoát khỏi các khu tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, đang "lang thang tìm kiếm...
Kết quả rà soát cho thấy Trần Chí không được cấp quốc tịch Campuchia hợp pháp. Phnom Penh đã thu hồi quốc tịch và dẫn độ ông sang Trung Quốc để phục vụ điều tra tội phạm xuyên quốc gia.
Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia cho biết Bắc Kinh “hết sức quan ngại” về một loạt vụ việc gần đây liên quan đến công dân Trung Quốc mất tích hoặc biến mất tại Campuchia.
Campuchia tuyên bố “đóng băng” việc mua bán tại các dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn Prince Group, sau khi ông chủ tập đoàn - Trần Chí - bị bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc.
Việc bắt giữ và dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí, Chủ tịch Prince Group, về Trung Quốc đã khiến tập đoàn này nhanh chóng tan rã.
Ngôi sao mạng tên Eva, được cho là vợ của Trần Chí, thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, có 6 máy bay riêng và nuôi cá mập trong nhà.
Khối tài sản tiền số trị giá hơn 11,5 tỷ USD liên quan đến Trần Chí đang đẩy Trung Quốc và Mỹ vào thế giằng co, khi Bắc Kinh nghi ngờ Washington vi phạm thủ tục tư pháp.
Ẩn sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện, Trần Chí đã điều hành Prince Group nhanh chóng bành trướng đa lĩnh vực, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo tinh vi.
Truyền thông Trung Quốc đã công bố loạt hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh nước này áp giải Trần Chí về nước sau khi ông trùm bị bắt giữ tại Campuchia.
Dù chỉ vừa công bố hình ảnh 7 chiếc xe trong garage của trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi), trị giá của chúng đã chạm mốc hàng chục triệu USD.
Chỉ một ngày sau khi ông trùm lửa đảo Trần Chí bị bắt và tước quốc tịch, Ngân hàng Trung ương Campuchia quyết định đưa Prince Bank vào diện thanh lý, đình chỉ toàn bộ hoạt động.
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group Trần Chí bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc sau nhiều tháng phối hợp điều tra tội phạm xuyên quốc gia.
Tòa án Singapore từ chối giải tỏa các khoản tiền bị thu giữ của doanh nghiệp liên quan Trần Chí, nhận định vụ việc gắn với điều tra rửa tiền quy mô lớn, mang yếu tố xuyên quốc gia.
Từ ông chủ quán net, Chen Zhi (Trần Chí) xây dựng đế chế Prince Group lũng đoạn dưới vỏ bọc tỷ phú từ thiện hào nhoáng. Ngày 7/1, ông trùm lừa đảo "mổ lợn" xuyên quốc gia đã bị bắt sau nhiều tháng...
Trần Chí (Chen Zhi), nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Prince Group, đã bị bắt tại Campuchia và đưa về Trung Quốc.
Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc “liên quan đến hoạt động rửa tiền”, có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).
Siêu xe Ferrari Monza SP2 là một trong những tài sản có giá trị mà lực lượng chức năng thu giữ từ trùm lừa đảo Trần Chí.
"Ông trùm" tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.