Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, hồ sơ vi phạm chuyển Cục Thuế
Huy Thanh Jewelry bị Thanh tra NHNN Khu vực I xử phạt do vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế Thành phố Hà Nội.
1.799 kết quả phù hợp
Huy Thanh Jewelry bị Thanh tra NHNN Khu vực I xử phạt do vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế Thành phố Hà Nội.
Luật sư nhận định việc dùng tiền phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc là dấu hiệu điển hình của tội "rửa tiền", các tài sản liên quan sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo...
Một bước kê khai thiếu có thể khiến người lao động vừa bị truy thu, vừa mất quyền lợi hoàn thuế TNCN.
Cựu trung vệ Gerard Pique vướng vào rắc rối kỷ luật sau sự cố gây tranh cãi ở trận đấu giữa Andorra và Malaga tại giải hạng Hai Tây Ban Nha diễn ra tuần trước.
CSGT TP.HCM phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông của học sinh, phụ huynh quanh khu vực trường học vào giờ cao điểm.
Một số lỗi vi phạm từng có thể "đối phó" trước sự giám sát của CSGT, nay sẽ bị phát hiện bởi hệ thống camera AI chuẩn bị được triển khai rộng rãi.
Khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế phân trần “chỉ uống ít cho đỡ nóng” nhưng vẫn vi phạm, có trường hợp bị phạt 9 triệu đồng, tước bằng 2 năm.
Dưới đây là những lỗi vi phạm giao thông mà camera AI thường ghi nhận tại các tuyến đường trong thời gian gần đây.
Việc điều khiển xe đạp, xe đạp điện khi trong người có nồng độ cồn vượt mức quy định vẫn bị xử phạt nghiêm theo nội dung Nghị định 168.
Một người đàn ông điều khiển ôtô “độ” nẹt pô, phát tia lửa khi lưu thông trên đường ở Đắk Lắk đã bị cơ quan công an xử lý với 5 lỗi vi phạm.
Tài xế lái ôtô nẹt pô, phun lửa khi đi trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Buôn Ma Thuột) bị xử phạt 76,9 triệu đồng cùng nhiều biện pháp xử lý bổ sung.
Chính phủ quy định phạt tiền 20-30 triệu đồng với hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí.
Chủ phương tiện là ông Đ.H.X. bị xử phạt 17 triệu đồng do giao xe cho người điều khiển chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Từ cuối năm 2025 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã thắt chặt trong công tác vốn đầu tư, qua đó đã phát hiện và xử phạt hàng loạt vi phạm trong đăng ký đầu tư, nhiều doanh nghiệp còn bị phát hiện kê khai...
Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin về việc Đội đã kiểm tra, xử phạt tài xế xe khách dán decal quảng cáo vi phạm, yêu cầu tháo dỡ biển quảng cáo trái quy định.
Nghị định 168 hiện hành thay thế cho Nghị định 100 bị bãi bỏ, quy định mức phạt tăng mạnh với nhiều lỗi vi phạm với người điều khiển ôtô, cao nhất hàng chục triệu đồng.
Khoảng 16h35 ngày 25/3, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).
Một cá nhân đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ST8 nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu này.
Dự thảo nghị định mới của Bộ Công an bổ sung quy định xử phạt hành vi số hóa, phát tán trái phép sách, báo, tạp chí dưới dạng điện tử, với mức phạt tối đa 20 triệu đồng.
Đội CSGT đường bộ số 14 lập biên bản xử phạt nữ tài xế về lỗi dùng điện thoại khi lái ôtô trên đường Giải Phóng.