Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa tiền và buôn người.
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao sau khi trốn khỏi Campuchia để tránh chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia.
Hai nghi phạm mang quốc tịch Campuchia trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, bị phát hiện đã chi gần 70 triệu USD mua hàng loạt căn hộ sang trọng ở London (Anh) trong lúc bỏ trốn, hé lộ quy mô và mạng lưới phức tạp của đường dây này.
Điều kiện ràng buộc trong các thỏa thuận giữa ông Trump với Campuchia và Malaysia được xem như “bài kiểm tra lòng trung thành” đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định công tác rà phá bom mìn nhân đạo cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Tiếp theo việc đồng ý tái khởi động cuộc tập trận quân sự song phương hàng đầu giữa hai bên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia áp đặt bởi chính quyền Biden.
Từ sinh viên, công nhân, người nghỉ hưu đến các tập đoàn tài chính… đều trở thành mục tiêu của hoạt động lừa đảo “mổ heo” đang hoành hành ở Đông Nam Á và nhiều châu lục khác.
Phnom Penh dự kiến sẽ gửi vàng dự trữ của mình tại Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực biến nước này thành trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng tầm cỡ quốc tế.
Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Lực lượng chức năng Campuchia đã ra quyết định niêm phong 4 sòng bạc (casino) tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, do có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.
Một sòng bạc ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, đã bị đình chỉ giấy phép hoạt động sau khi cảnh sát bắt giữ 23 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến.
Tuần qua (25-31/10), thế giới chứng kiến loạt hoạt động ngoại giao sôi động, từ lễ mở ký Công ước Hà Nội, chuyến công du châu Á của ông Trump, Hội nghị cấp cao ASEAN đến Hội nghị thượng đỉnh APEC và cuộc gặp Trump - Tập bên lề hội nghị.
Cảnh sát Malaysia đang truy lùng 7 đối tượng bị chính quyền Singapore truy nã với cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo hoạt động ở Campuchia.
Cảnh sát Singapore vừa tịch thu tài sản và ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản cùng nhiều tài sản du thuyền, siêu xe, tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần Chí - Chủ tịch tập đoàn Prince Group.
Cảnh sát Campuchia khẳng định nước này đang tiếp tục triển khai các chiến dịch trấn áp tội phạm công nghệ cao trên toàn quốc “một cách nghiêm ngặt, không có ngoại lệ”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nối lại thử nghiệm hạt nhân “bình đẳng” với Nga và Trung Quốc, mở ra khả năng bước ngoặt trong chính sách hạt nhân Mỹ sau nhiều thập kỷ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá chuyến công du châu Á của ông "thành công tuyệt vời", thu về hàng trăm tỷ USD - nơi ông vừa đàm phán vừa kiến tạo hòa bình.
Cuộc gặp đầu tiên sau 6 năm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc được kỳ vọng mở ra hướng hạ nhiệt căng thẳng thương mại và tái lập ổn định chiến lược.
Tại căn cứ không quân Gimhae (Hàn Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump mở đầu cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng lời khen “rất cứng rắn”.
Với phong cách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt nhưng không nhượng trong cuộc gặp Tổng thống Trump, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khéo léo tìm cách đưa về lợi ích cho Nhật, đảm bảo chính sách “Nước Nhật trên hết”.