Campuchia xóa sổ 'ổ rửa tiền khổng lồ' của tội phạm quốc tế
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
Diễn viên Venezuela bị Mỹ áp lệnh trừng phạt
Mỹ áp lệnh trừng phạt với nữ diễn viên Rosita (Jimena Araya), với cáo buộc cô đã rửa tiền và hỗ trợ cho băng đảng khủng bố Tren de Aragua.
Lý do Bitcoin chưa thể thay thế vàng
Các ngân hàng trung ương và nhà phân bổ tài sản toàn cầu vẫn tiếp tục ưu tiên vàng hơn tiền điện tử cho mục đích dự trữ và thanh toán thương mại, khiến vàng vẫn bỏ xa Bitcoin.
'Tài khoản Trump' nhận 6,25 tỷ USD từ vợ chồng tỷ phú Dell
Vợ chồng tỷ phú Michael Dell vừa quyên tặng 6,25 tỷ USD cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thủ đoạn lừa đảo đen tối của nhà đầu tư khét tiếng Phố Wall
Clarence Dillon được báo chí khắc họa như một nhà đầu tư mẫu mực của Phố Wall. Tuy nhiên, ít người biết về các hoạt động lừa đảo đen tối phía sau, theo Wall Street Journal.
Mỹ báo động 7 ngành đang suy yếu
Một số bộ phận trong nền kinh tế Mỹ đã rơi vào tình trạng suy yếu. Nếu không được kiểm soát, những điểm yếu này có thể kéo cả nền kinh tế rơi vào suy thoái.
Ông Trump có thể công bố Chủ tịch Fed mới trước Giáng sinh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định về tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trước kỳ nghỉ lễ.
Ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4
Sau cuộc điện đàm được mô tả “rất tốt”, Tổng thống Trump xác nhận nhận lời mời thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026 và mời Chủ tịch Tập sang Mỹ cuối năm nay.
Lộ thêm 'mắt xích' liên quan đến Trần Chí tại Singapore
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố đòn trừng phạt của EU chống Nga 'đã thất bại'
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, nếu một việc được làm tới 19 lần liên tiếp (ám chỉ việc Liên minh châu Âu đã đưa ra 19 gói trừng phạt Liên bang Nga vì xung đột Ukraine), nghĩa là nó đã...
Sóng ngầm ‘tiền bẩn’ tràn vào tiền số
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
TT Trump ký dự luật công bố tài liệu về tỷ phú ấu dâm Epstein
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, tỷ phú người Mỹ phạm tội ấu dâm đã qua đời trong năm 2019.
Lộ thêm dấu vết của Trần Chí tại Tokyo
"Ông trùm" tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.
Ông Trump xoa dịu người Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra quyết định giảm thuế nhập khẩu cà phê, thịt bò và trái cây giữa lúc lo ngại về chi phí sinh hoạt của người Mỹ đang gia tăng.
Ông Trump phản đòn
Theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành điều tra mối liên hệ giữa tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và đảng Dân chủ.
Trung Quốc điều máy bay dẫn trùm đế chế cờ bạc từ Thái Lan về nước
Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành thủ tục dẫn độ trùm cờ bạc bị truy nã Xà Trí Giang về Trung Quốc, sau khi tòa án Thái Lan phê chuẩn quyết định dẫn độ, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 3 năm.
Thái Lan truy quét tội phạm Trung Quốc khắp sông Mekong
Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.
Ông Trump sẽ phát cho mỗi người dân 2.000 USD tiền thu từ thuế quan
Ông Trump cam kết chia “cổ tức thuế” 2.000 USD cho người dân Mỹ, đồng thời khẳng định thuế nhập khẩu giúp nước này thu về hàng nghìn tỷ.
Mỹ nới lỏng trừng phạt Syria sau cuộc gặp lịch sử
Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm kín tại Nhà Trắng vào trưa 10/11 (theo giờ Mỹ) với Tổng thống Syria Ahmed al Sharaa, người vừa được Washington gỡ khỏi danh sách khủng bố, đây là cuộc gặp mang...
Thái Lan đột kích 36 địa điểm liên quan doanh nhân Campuchia
Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa...