Campuchia xóa sổ 'ổ rửa tiền khổng lồ' của tội phạm quốc tế
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
1.379 kết quả phù hợp
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
Mỹ áp lệnh trừng phạt với nữ diễn viên Rosita (Jimena Araya), với cáo buộc cô đã rửa tiền và hỗ trợ cho băng đảng khủng bố Tren de Aragua.
Các ngân hàng trung ương và nhà phân bổ tài sản toàn cầu vẫn tiếp tục ưu tiên vàng hơn tiền điện tử cho mục đích dự trữ và thanh toán thương mại, khiến vàng vẫn bỏ xa Bitcoin.
Vợ chồng tỷ phú Michael Dell vừa quyên tặng 6,25 tỷ USD cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Clarence Dillon được báo chí khắc họa như một nhà đầu tư mẫu mực của Phố Wall. Tuy nhiên, ít người biết về các hoạt động lừa đảo đen tối phía sau, theo Wall Street Journal.
Một số bộ phận trong nền kinh tế Mỹ đã rơi vào tình trạng suy yếu. Nếu không được kiểm soát, những điểm yếu này có thể kéo cả nền kinh tế rơi vào suy thoái.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định về tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trước kỳ nghỉ lễ.
Sau cuộc điện đàm được mô tả “rất tốt”, Tổng thống Trump xác nhận nhận lời mời thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026 và mời Chủ tịch Tập sang Mỹ cuối năm nay.
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, nếu một việc được làm tới 19 lần liên tiếp (ám chỉ việc Liên minh châu Âu đã đưa ra 19 gói trừng phạt Liên bang Nga vì xung đột Ukraine), nghĩa là nó đã...
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, tỷ phú người Mỹ phạm tội ấu dâm đã qua đời trong năm 2019.
"Ông trùm" tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra quyết định giảm thuế nhập khẩu cà phê, thịt bò và trái cây giữa lúc lo ngại về chi phí sinh hoạt của người Mỹ đang gia tăng.
Theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành điều tra mối liên hệ giữa tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và đảng Dân chủ.
Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành thủ tục dẫn độ trùm cờ bạc bị truy nã Xà Trí Giang về Trung Quốc, sau khi tòa án Thái Lan phê chuẩn quyết định dẫn độ, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 3 năm.
Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.
Ông Trump cam kết chia “cổ tức thuế” 2.000 USD cho người dân Mỹ, đồng thời khẳng định thuế nhập khẩu giúp nước này thu về hàng nghìn tỷ.
Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm kín tại Nhà Trắng vào trưa 10/11 (theo giờ Mỹ) với Tổng thống Syria Ahmed al Sharaa, người vừa được Washington gỡ khỏi danh sách khủng bố, đây là cuộc gặp mang...
Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa...