Sóng ngầm ‘tiền bẩn’ tràn vào tiền số
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
57 kết quả phù hợp
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
Hai Thượng nghị sĩ Mỹ ngày 19/11 đã đề nghị Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính điều tra World Liberty Financial (WLF) - công ty tiền mã hóa của gia đình Tổng thống Donald Trump - do nghi vấn bán token cho...
Trước khi được ân xá, nhà sáng lập Binance từng có mối liên hệ tài chính với dự án tiền mã hoá của gia đình Tổng thống Trump.
Sau khi được Tổng thống Donald Trump ân xá, CZ nhiều khả năng sẽ trở lại ghế CEO của Binance và thúc đẩy kế hoạch IPO cho sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới.
Quyết định ân xá Changpeng Zhao (CZ) của Tổng thống Donald Trump cho thấy nỗ lực củng cố ảnh hưởng với ngành tiền mã hoá và giới đầu tư tài chính số tại Mỹ.
CZ, nhà sáng lập Binance bác bỏ tin đồn có khối tài sản 87 tỷ USD, khẳng định con số này không chính xác và kêu gọi kiểm chứng nguồn tin trước khi lan truyền.
Công ty đầu tư 10 tỷ USD của nhà đồng sáng lập Binance Triệu Trường Bằng đang cân nhắc mở cửa cho các nhà đầu tư bên ngoài.
Động thái thảo luận về việc nắm giữ cổ phần tại Binance diễn ra trong bối cảnh nhà sáng lập CZ đang vận động để được chính quyền Trump ân xá cho bản án năm 2023.
CZ biến quỹ đầu tư mạo hiểm của Binance thành văn phòng gia đình khổng lồ nhằm duy trì thế lực thống trị trong lĩnh vực tiền số.
Nhiều nhân vật chủ chốt trong dự án tiền mã hóa mới của Tổng thống Trump sẽ tham dự hội nghị lớn nhất khu vực Vùng Vịnh về Bitcoin sau khi giá đồng tiền số này đạt mức cao kỷ lục.
Việc Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chức và dòng tiền kỷ lục đổ về quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ giúp giá Bitcoin liên tục tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới gần 100.000 USD.
Không lâu sau khi ra tù, tài sản của CZ tăng hàng chục tỷ USD. Rời ghế lãnh đạo Binance, người đàn ông này vẫn là thần tượng của toàn ngành tiền số.
Cựu CEO Binance nói ông cảm thấy may mắn chỉ phải thụ án 4 tháng và khẳng định “chưa có kế hoạch điều hành một sàn tiền số khác trong tương lai gần”.
Xuất thân từ một kỹ sư công nghệ, ông Nguyễn Thế Vinh đã xây dựng Ninety Eight trở thành một trong những startup blockchain hàng đầu thị trường tại Việt Nam.
Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, sau khi mãn hạn tù, đã cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực blockchain, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.
Changpeng Zhao đã chấp hành xong bản án tạm giam 4 tháng sau khi bị kết tội liên quan đến hoạt động rửa tiền và gián tiếp ủng hộ khủng bố.
Dự án GM AI rug-pull khoảng 30 triệu USD của người mua sớm, được khởi xướng bởi tài khoản X ẩn danh. Những nạn nhân vụ lừa đảo nghi ngờ một người Việt Nam đóng vai trò quản lý.
Các công tố viên Mỹ cho rằng ông Changpeng Zhao (CZ) đáng phải ngồi tù 3 năm vì vi phạm pháp luật "ở quy mô chưa từng có".
Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu cựu CEO Binance phải nộp lại hộ chiếu, cấm rời khỏi Mỹ cho đến khi bản án được tuyên vì sợ ông bỏ trốn.
Dù sắp đối mặt án tù, nhà sáng lập sàn tiền số lớn nhất thế giới lại giàu lên nhanh chóng. Mức tăng tài sản trong năm 2023 của ông nhiều gấp 5 lần số tiền phạt tội rửa tiền.