Trong thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Jack Reed thuộc đảng Dân chủ cho rằng WLF có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Theo họ, công ty “thiếu biện pháp kiểm soát” để ngăn dòng tiền bất hợp pháp và nguy cơ bị các đối tượng xấu can thiệp vào hoạt động quản trị.
Bức thư dẫn báo cáo tháng 9 của tổ chức giám sát Accountable.US, cho biết WLF từng bán token $WLFI cho các ví được cho là có liên hệ với nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên, một công cụ né lệnh trừng phạt của Nga, một sàn giao dịch tiền số Iran và Tornado Cash - nền tảng bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền.
WLF bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định đã áp dụng quy trình AML/KYC nghiêm ngặt và từng từ chối “hàng triệu USD” từ các nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu. Công ty cho biết không có xung đột lợi ích với chính phủ Mỹ.
Gia đình ông Trump nắm giữ lượng lớn token
 |
| Eric Trump xuất hiện tại Hội nghị Bitcoin châu Á ở Hong Kong hồi tháng 8. Ảnh: Reuters. |
Website của WLF liệt kê Eric Trump, Donald Trump Jr. và Barron Trump là đồng sáng lập; ông Donald Trump được ghi là “đồng sáng lập danh dự”. Một thực thể liên quan đến Tổng thống Mỹ và gia đình ông sở hữu lượng lớn cổ phần tại công ty.
Theo hai thượng nghị sĩ, DT Marks DEFI LLC - công ty liên kết với ông Trump - đang nắm giữ 22,5 tỷ token $WLFI, trị giá hơn 3 tỷ USD, và được hưởng 75% doanh thu từ các đợt bán token. “Điều đó có nghĩa 3/4 số tiền từ mỗi lần bán token chảy trực tiếp vào gia đình ông Trump, kể cả các thương vụ liên quan đến các nhóm từ Nga hay Triều Tiên,” Warren và Reed viết.
Một số token đã được đưa lên giao dịch công khai từ tháng 9 sau các vòng bán riêng lẻ trước đó.
Bức thư cảnh báo rằng việc mở rộng hoạt động của WLF, bao gồm ra mắt thẻ ghi nợ và tài sản hàng hóa token hóa, có thể “tăng cường rủi ro tài chính phi pháp” nếu công ty không đáp ứng yêu cầu về chế tài và chống rửa tiền.
Bối cảnh chính trị và quy định mới
Theo Accountable.US, khoảng 73% tài sản ròng của ông Trump - tương đương 11.6 tỷ USD - hiện gắn với các hoạt động tiền số, trong đó có memecoin $TRUMP, Reuters dẫn báo cáo của Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ cho biết mảng kinh doanh crypto đã giúp tài sản của ông Trump tăng mạnh trong năm 2024.
Hai thượng nghị sĩ nhấn mạnh yêu cầu điều tra là cần thiết trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét bộ khung pháp lý mới cho tài sản số, có thể giảm mức độ giám sát đối với token quản trị như $WLFI.
Trong nhiệm kỳ hiện tại, Tổng thống Trump đã chuyển từ lập trường chỉ trích sang ủng hộ ngành crypto, đồng thời thúc đẩy nhiều dự luật khuyến khích lĩnh vực này, trong đó có Đạo luật GENIUS mới được thông qua.
Vào ngày 23/10, ông Trump ký lệnh ân xá cho Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, dù ông này từng nhận tội hỗ trợ rửa tiền. Sau đó, ông Trump tuyên bố “không biết Zhao là ai” trong một cuộc phỏng vấn với CBS.
Về phần mình, Donald Trump Jr. và Giám đốc điều hành WLF Zach Witkoff nói với CNBC rằng những lo ngại về xung đột lợi ích với chính quyền Trump là vô căn cứ.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.
> Độc giả có thể xem thêm tại đây.
