Campuchia xóa sổ 'ổ rửa tiền khổng lồ' của tội phạm quốc tế
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
3.132 kết quả phù hợp
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
Đại diện Cục Cảnh sát hình sự cho biết đã xuất hiện một số phương thức “gái gọi”, núp bóng dưới danh nghĩa các đơn vị tổ chức sự kiện, cho thuê người đi dự sự kiện, “cho thuê người yêu”, tham gia...
Kể từ đầu năm sau, ngân hàng thương mại bắt buộc phải gặp trực tiếp và đối chiếu sinh trắc học của khách hàng khi phát hành thẻ ngân hàng.
Nhiều ngân hàng thực hiện thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng, chuyên gia nhận định thế nào?
Techcombank kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hóa đổi mới nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
Giá Bitcoin bật tăng trở lại mốc 92.000 USD sau cú bán tháo dữ dội, nhưng giới phân tích cho rằng đây chỉ là nhịp hồi ngắn ngủi khi tâm lý thị trường vẫn mong manh và rủi ro dồn nén.
Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa dự án Nhật Bản để tạo lập đồng tiền mã hóa “ảo”, dựng ngân hàng số quốc tế và tự xưng tập đoàn đa quốc gia nhằm lôi kéo hơn 8.000 người.
Chuyển đổi số đang tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong cách thức gìn giữ và lan tỏa di sản, ứng dụng công nghệ để gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và đưa chúng đến gần hơn với công chúng hiện đại.
Sau khi thành lập công ty BBI và BBA, 2 bị can Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại xây dựng ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá gian dối đầu tư vào đồng tiền điện tử sẽ nhận lợi ích cao để chiếm đoạt...
Hơn 8.000 người đã "sập bẫy" của đường dây lừa đảo và bị chiếm đoạt 90 tỷ đồng khi đầu tư đồng tiền mã hóa.
Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 28 HĐND thành phố, UBND TP. Hà Nội báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2025 với GRDP ước đạt 8,5%, thu ngân sách vượt 600 nghìn tỷ đồng.
Nền kinh tế số Việt Nam được dự báo cán mốc 39 tỷ USD trong năm nay, tăng tốc mạnh nhờ trụ cột thương mại điện tử, bùng nổ giao dịch số và mức độ ứng dụng AI cao nhất Đông Nam Á.
Trong bối cảnh thị trường chịu áp lực bán và chìm trong sắc đỏ, đà bứt phá của cổ phiếu VIC đang đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng.
Ông Lý Điền Sơn - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền - tặng mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên 17,7 triệu cổ phiếu KDH, trị giá gần 620 tỷ đồng.
VKSND Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại công ty Cổ phần...
Từ 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Quy định bắt buộc thanh toán qua tài khoản với giao dịch mua vàng từ 20 triệu đồng khiến người mua mất quyền lợi do không thể sử dụng thẻ tín dụng, ví điện tử hay voucher giảm giá.
Ổ nhóm mua bán cần sa qua mạng mang tên "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" với hàng nghìn người tham gia vừa bị cảnh sát triệt phá, bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn hàng cấm.
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
Cục C04 đã triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, thu giữ hơn 1 tấn cần sa.