Số Bitcoin trị giá 11,5 tỷ USD của Trần Chí sẽ được xử lý ra sao?
Khối tài sản tiền số trị giá hơn 11,5 tỷ USD liên quan đến Trần Chí đang đẩy Trung Quốc và Mỹ vào thế giằng co, khi Bắc Kinh nghi ngờ Washington vi phạm thủ tục tư pháp.
Những 'cá mập' Shark Tank Việt Nam lừa đảo, trốn thuế
Qua 10 năm phát sóng, danh sách các “cá mập” từng ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam khoảng 20 người. Nhiều shark bị khởi tố, bắt giam do lừa đảo, trốn thuế như Shark Thủy, Shark Tam, Shark Bình.
Báo động rửa tiền qua tài sản số
Sự bùng nổ của stablecoin đặt ra thách thức đối với hệ thống giám sát tài chính toàn cầu khi bị khai thác để rửa tiền và giúp dòng tiền né tránh kiểm soát.
Shark Bình cùng đồng phạm bị khởi tố thêm tội 'Trốn thuế'
Sau khi bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.
Vụ án Shark Bình: Tạm giữ và dừng giao dịch khoảng 900 tỷ đồng
Chiều 15/12, đại diện Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án "đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình).
Vốn hóa Vingroup lớn hơn Vietcombank, VietinBank, BIDV cộng lại
Cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng trần, nâng vốn hóa lên gần 1,2 triệu tỷ đồng. Quy mô này thậm chí lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, VietinBank, BIDV.
Chiêu thức chiếm đoạt hàng chục tỷ của 'trùm' đa cấp Thân Văn Thoại
Sau khi thành lập công ty BBI và BBA, 2 bị can Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại xây dựng ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá gian dối đầu tư vào đồng tiền điện tử sẽ nhận lợi ích cao để chiếm đoạt...
Chiêu trò chiếm đoạt hàng chục tỷ và rửa tiền của 'ông trùm' BBI, BBA
VKSND Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại công ty Cổ phần...
Sóng ngầm ‘tiền bẩn’ tràn vào tiền số
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
Thái Lan truy quét tội phạm Trung Quốc khắp sông Mekong
Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.
Bắt nhóm đối tượng lôi kéo nhiều người đầu tư tiền ảo AGOLD
Công an TP Hải Phòng bắt giữ nhóm đối tượng kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ...
Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo Trung Quốc trốn từ Campuchia
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao sau khi trốn khỏi Campuchia để tránh chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia.
Siêu lừa tiền số chết trong tù, đang thụ án 11.196 năm
Faruk Fatih Özer, người sáng lập sàn Thodex, đã qua đời trong phòng giam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đang thụ án 11.196 năm tù vì lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư.
Xu hướng hình thành các 'làng nghề', 'tập đoàn' lừa đảo trực tuyến
Tại sự kiện bên lề về lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an cho biết ngày càng nhiều băng nhóm hoạt động xuyên biên giới, móc nối với tội phạm nước ngoài, thậm chí hình thành “làng nghề”, “tập đoàn”...
Gương mặt sáng giá kế nhiệm ông Trump
Thăm dò mới nhất cho thấy hai con trai ông Donald Trump có cơ hội nhận đề cử của đảng Cộng hòa cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028, nhưng khó vượt qua đối thủ nặng ký JD Vance.
Chiêu ‘mổ lợn’ khiến đàn ông Hàn Quốc bay hơi 73 triệu USD
Chiêu lừa tình cảm “nuôi heo lấy thịt” khiến đàn ông Hàn Quốc mất 73 triệu USD, tính tới tháng 9 năm nay.
Nhóm đứng sau đồng tiền điện tử của Đệ nhất phu nhân Mỹ dính cáo buộc gian lận
Các bị đơn được cho là cố ra mắt đồng tiền $MELANIA đúng ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump, bất chấp việc biết giá trị đồng tiền số này sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Hàn Quốc đóng băng tài sản liên quan đến Prince Group
Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc đóng băng tài sản của các doanh nghiệp có liên hệ với hai tập đoàn Prince Group và Huione Group do liên quan đến buôn người và lừa đảo xuyên quốc gia.
TP.HCM hợp tác cùng sàn Nasdaq xây dựng trung tâm tài chính
Sở Tài chính TP.HCM và Nasdaq vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất phối hợp trong đào tạo, tăng cường trao đổi chuyên môn, hỗ trợ công nghệ và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.
Shark Bình hứa hẹn gì về AntEx trước khi ra mắt?
Nếu không có phần truyền thông từ Shark Bình và NextTech, dự án tiền số không có gì nổi bật trên thị trường giai đoạn 2021.