349 kết quả phù hợp
Chỉ sau vài ngày ra cáo trạng truy tố, TAND TP Hà Nội ấn định ngày mở phiên xét xử nhóm đối tượng sản xuất, mua bán sữa giả HIUP trị giá 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ.
Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có Lê Văn Trung là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding)...
Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc “liên quan đến hoạt động rửa tiền”, có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.
Bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding) bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất sữa bột Hiup giả trị giá 2.436 tỷ, trốn thuế gây thiệt hại 1.633 tỷ, rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền.
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Cục CSHS Bộ Công an bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Vương quốc Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Sau 2 năm điều hành tạm quyền, Yi He chính thức được bổ nhiệm làm đồng CEO Binance, đánh dấu bước ngoặt mới cho sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Chiếc buồng tắm rửa con người nằm trong phân khúc cao cấp, phản ánh niềm tin về tương lai nơi robot chăm sóc sức khoẻ con người của Nhật Bản
Ngoài hành vi đánh bạc với số tiền hơn 10 triệu USD trong khách sạn Pullman, đối tượng Vũ Phong bị cáo buộc tham gia đường dây đa cấp tiền ảo, giúp sức đối tượng cầm đầu Thân Văn Thoại chiếm đoạt...
Sau khi thành lập công ty BBI và BBA, 2 bị can Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại xây dựng ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá gian dối đầu tư vào đồng tiền điện tử sẽ nhận lợi ích cao để chiếm đoạt...
VKSND Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại công ty Cổ phần...
Theo VKSND TP Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ,...
Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 15 bị can trong vụ án rửa tiền, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản, kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú để hưởng khoan hồng.
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
Lực lượng kiểm lâm TP Huế liên tục tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, gồm các cá thể rùa thuộc loài cực kỳ nguy cấp và trăn đất đi lạc sau mưa lũ.
Anya Phan, tự nhận là thầy bói và chuyên gia phong thủy, cùng con gái bị bắt ở Sydney vì nghi ngờ điều hành đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn, nhắm vào cộng đồng người Việt.
Bị can Vũ Thị Thúy (chủ Công ty Nhật Nam) bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để huy động vốn hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
VKSND TP Hà Nội ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.