Tại họp báo Bộ Công an chiều 3/4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản hơn 900 tỷ đồng để khắc phục cho nhà đầu tư. Trên 150 bị hại gửi gần 214 tỷ qua ví điện tử Ngân lượng để đầu tư vào các sàn điện tử của Mr Pips.
Từ tháng 6/2020, CQĐT xác minh về hoạt động nạp tiền vào các sàn, Shark Bình biết các sàn vi phạm nhưng không cung cấp dữ liệu cho cơ quan điều tra, mà chỉ đạo nhân viên thực hiện.
"Đến nay, hành vi phạm tội của bị can Bình và đồng phạm rất rõ. Công an Hà Nội đã khởi tố Shark Bình về tội Rửa tiền, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bị can", Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin.
Ngoài chứng minh hành vi của các đối tượng, CQĐT tập trung quyết liệt thu giữ, phong tỏa, kê biên các tài sản do phạm tội mà có. Có 51 nhà đầu tư liên hệ với CQĐT để làm việc, cảnh sát sẽ trực tiếp hướng dẫn bị hại đảm bảo quyền lợi.
 |
| Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, ở giữa) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội. |
Trước đó, trong vụ án liên quan đến Mr Pips và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 75 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền và Trốn thuế.
Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex.
Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.
Tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh "Trốn thuế", cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.
Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Hiện, Cơ quan điều tra tạm giữ và dừng giao dịch khoảng 900 tỷ đồng trong vụ án "đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình.
Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.
