Shark Bình khai không quen biết Mr Pips
Sáng 30/10, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) liên quan đến hành vi "Rửa tiền" cho bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Mr Pips tiết lộ lý do nhận lương hàng tháng bằng vàng, USD
Phó Đức Nam (Mr Pips) khai mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch, hàng tháng công ty chuyển cho bị cáo vàng hoặc USD thay vì trả tiền.
Bạn gái giúp Mr Pips giữ khối tài sản hàng trăm tỷ đồng
Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips) bị cáo buộc giúp sức tích cực cho hành vi rửa tiền khi mua bán nhiều bất động sản, đồng hồ xa xỉ, xe sang.
Mr Pips đòi lại căn hộ gần 6,5 tỷ đồng tặng bạn gái cũ khi chia tay
Mr Pips cho bạn gái dùng tiền mình phạm tội để mua căn hộ ở Masteri Thảo Điền, khi chia tay bị cáo đòi lại nhà.
Xét xử vụ Mr Pips: Luật sư đề nghị công bố 97 cơ quan, đại diện, người liên quan
HĐXX triệu tập 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa, luật sư bào chữa cho Mr Pips đề nghị công bố danh sách những người này.
Mr Pips, Shark Bình cùng hơn 180 đồng phạm hầu tòa vụ lừa đảo, rửa tiền
Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994) cùng hơn 180 đồng phạm trong vụ án lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư.
Xét xử Mr Pips, Mr Hunter và Shark Bình
Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình cùng 185 bị cáo khác bị xét xử về nhiều tội danh do liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ từ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?
Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ.
Shark Bình hợp tác với Mr Pips rửa tiền hơn 310 tỷ đồng như thế nào?
Viện kiểm sát xác định Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) đã hợp tác với Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) rửa tiền hơn 318 tỷ đồng.
Tòa xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng hơn 180 đồng phạm tại 3 điểm cầu
Do số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đông, TAND TP Hà Nội quyết định tổ chức phiên xét xử Mr Pips, Shark Bình và đồng phạm tại 3 điểm cầu.
Hành tung bí ẩn của người được chia tiền bất chính khi cùng Shark Bình lừa đảo
Là người phát triển dự án tiền số, token Antex cùng Shark Bình, Vũ Ngọc Sinh được chia lợi bất chính tiền tỷ và đã nhờ tài khoản của em gái nhận hộ.
Shark Bình 'phù phép' sổ sách kế toán để trục lợi
Cùng với sai phạm liên quan dự án tiền số AntEx bằng thủ đoạn "rắc thóc lùa gà", Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo nhân viên tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái che giấu doanh thu.
Thủ đoạn trốn thuế thông qua chi trả cổ tức hơn 650 tỷ đồng của Shark Bình
Sau khi nhờ nhân viên thành lập 4 công ty TNHH MTV, Shark Bình sử dụng các công ty này để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần tổng giá trị 655 tỷ đồng từ 4 công ty cổ phần.
Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình
Bị can Vũ Ngọc Sinh bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình.
Cách Shark Bình chỉ đạo giấu hàng chục tỷ tiền chênh lệch mua bán bất động sản
Cơ quan điều tra xác định Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland do Shark Bình thành lập, quá trình mua bán, ông chỉ đạo cấp dưới sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.
Shark Bình lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội lừa nhà đầu tư 'rót tiền'
Theo kết luận điều tra, Shark Bình lợi dụng uy tín, ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để kêu gọi nhà đầu tư rót tiền vào dự án Antex.
Shark Bình bị cáo buộc lừa đảo số tiền đặc biệt lớn, chỉ đạo xóa dữ liệu
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ban hành KLĐT, đề nghị truy tố Shark Bình về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh ở vụ án thứ hai
Ngoài vụ án liên quan Mr Pips sắp đưa ra xét xử, Shark Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố 3 tội danh liên quan tiền số AntEx.
Shark Bình và trùm lừa đảo Mr Pips sắp hầu tòa
Phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo về các tội lừa đảo, rửa tiền sẽ diễn ra trong 15 ngày.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Mỹ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.
5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị được trao Huân chương Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị vì có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.