Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng
Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.
Thủ đoạn rửa tiền của Shark Bình trong đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.
Ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Mr Pips và các đồng phạm
Trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm, Phó Đức Nam bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", trong khi Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội "rửa tiền.
Rửa tiền hơn 318 tỷ cho Mr Pips, Shark Bình bị truy tố ở khung phạt 10-15 năm
VKS ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo forex. Shark Bình bị quy kết rửa tiền 318,9 tỷ qua Công ty Ngân Lượng.
Mr Pips đã chủ mưu gây ra 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ của các bị hại
Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam (Mr Pips) với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã gây ra và chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.
Thu loạt xe sang, hàng chục đồng hồ, túi xách hàng hiệu tại nhà bạn gái Mr Pips
Khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu xe sang, hàng chục đồng hồ, túi xách hàng hiệu và nhiều tiền, vàng.
Thu 78 kg vàng, hàng triệu USD và nhiều bất động sản trị giá trăm tỷ của Mr Pips
Ngoài đề nghị truy tố 188 bị can, cơ quan điều tra kê biên, thu giữ nhiều tài sản là vàng, tiền, bất động sản do cá nhân Phó Đức Nam (Mr Pips) mua được từ số tiền phạm tội mà có.
Shark Bình rửa tiền hơn 300 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips
Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Ra mắt sách về đổi mới quản trị quốc gia
Cuốn sách "Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới" của GS.TS Nguyễn Hòa Bình tuyển chọn 91 bài khái quát vấn đề cốt lõi của đổi mới quản trị quốc gia.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản vụ liên quan Vạn Thịnh Phát
Thủ tướng ký Quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ liên quan Vạn Thịnh Phát.
Thủ tướng dự khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh
Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh.
Phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất
Ngày 3/4, Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về các đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).
Ngân Lượng của Shark Bình vận hành ra sao?
Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Sáng 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng