Đại gia ở Hà Nội bị giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt 78 tỷ
Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột vợ chồng ông H. Do đó, vợ chồng ông H tin tưởng và nhiều lần chuyển theo yêu cầu của Định với tổng số tiền 78 tỷ đồng.
Bắt giám đốc lừa bán nhà chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Nam lấy tư cách giám đốc công ty đang thi công dự án tại tỉnh Khánh Hòa được hoán đổi 20 căn nhà liền kề để lừa đảo người mua, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Dự kiến 90% hộ kinh doanh không phải nộp thuế: Vẫn còn băn khoăn
Ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh được đề xuất nâng lên 500 triệu đồng, cao gấp 5 lần mức hiện tại nhưng vẫn chưa giải tỏa hết lo lắng của các hộ kinh doanh nhỏ.
Nam ca sĩ bị điều tra vì tham gia đường dây lừa đảo 142 triệu USD
Kim Jae Hee, giọng ca chính của ban nhạc rock Boohwal, bị cáo buộc tham gia công ty lừa đảo. Công ty này đã huy động trái phép 208,9 tỷ won từ khoảng 30.000 người.
Kê biên, phong tỏa hơn 127 tỷ, hàng chục bất động sản vụ án Shark Thủy
Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê...
Vì sao dàn nhân viên của Shark Thủy biết sai nhưng vẫn huy động tiền?
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Egroup cùng đơn vị liên quan.
Cách thức nữ giám đốc 'mượn tay' Shark Thủy chiếm hàng chục tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Mạnh Phú giúp cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ hành vi nhận hối lộ của nữ giám đốc doanh nghiệp, nên kiến nghị cơ quan truy tố, xét xử xem xét cho bị can...
Đề nghị truy tố Shark Thủy
Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup) cùng 28 người khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh.
Vì sao hàng nghìn bị hại dễ dàng 'sập bẫy' bà chủ Công ty Nhật Nam?
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam) cùng 10 bị can liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và...
Nữ giám đốc lập bẫy 'tour du lịch giá rẻ', lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Trần Ngọc Bích, Giám đốc Công ty TNHH du lịch Bắc Á, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hà Nội.
Bắt tạm giam giám đốc công ty ở Cần Thơ lừa đảo trên 10 tỷ đồng
Chiều 13/11, Cơ quan CSĐT Cần Thơ cho biết khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Điều tra chồng cũ của bà chủ Công ty Nhật Nam có dấu hiệu giúp sức
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Khởi tố Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu
Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh đã có hành vi lừa đảo thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện.
Bà chủ Công ty Nhật Nam chi tiêu hàng nghìn tỷ chiếm đoạt như thế nào?
VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) cùng 10 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và...
Khởi tố giám đốc vẽ dự án chiếm đoạt 130 tỷ mang đi trả nợ
Phòng CSKT Công an Bắc Ninh chủ trì phối hợp với VKSND tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Phan Văn Khiến (SN 1989, Giám đốc...
Bắt giám đốc và kế toán chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng từ hợp đồng góp vốn
Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn khống.
Nữ giám đốc lĩnh 9 năm tù vì lừa tiền người đi lao động nước ngoài
Với cáo buộc chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của người có nhu cầu đi nước ngoài lao động, nữ giám đốc Hoàng Thị Thơm (ở Tuyên Quang) bị tòa án phạt tù 9 năm.
Vụ án Công ty Nhật Nam: Vai trò của bà chủ, thành viên ban chiến lược
VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài...
Nhiều lãnh đạo Công ty Cổ phần nước GMT bị bắt giữ
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan.
Giám đốc tự ý phân lô, xây nhà rồi lừa bán cho nhiều người
Một thửa đất hơn 300 m2 được Huỳnh Điền Hiếu Trung tự ý phân thành 3 lô rồi xây nhà và lừa bán qua lại cho nhiều người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.