Lập gần 300 công ty ma, 'rửa tiền' hàng chục nghìn tỷ đồng
VKSND TP.HCM cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Bắt quả tang một phụ nữ mang 13 lượng vàng qua biên giới
Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ trú tại xã Khe Sanh (Quảng Trị) sau khi phát hiện người này vận chuyển trái phép gần 13 lượng vàng và pháo nổ từ Lào về Việt Nam qua đường...
CAHN đánh sập đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Các trinh sát Phòng CSKT Công an Hà Nội đã đánh sập đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tinh anh và nhanh nhạy khi thấy những bất thường của 8 công ty...
Tài xế xe khách vận chuyển gần 12 lượng vàng từ Lào về Việt Nam
Nam tài xế xe khách khai nhận vận chuyển gần 12 lượng vàng cho người phụ nữ không rõ lai lịch từ Lào về Việt Nam.
Liverpool khủng hoảng, bị gạch khỏi cuộc đua vô địch
Roy Keane khẳng định Liverpool không còn đủ tư cách đua vô địch sau thất bại 0-3 trước Manchester City tại Etihad. Cựu đội trưởng Man United nói đội bóng của HLV Arne Slot đang “rơi vào khủng hoảng”.
Ba kết quả chính từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên
Trong thời gian hơn 40 tiếng tại Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều hoạt động quan trọng, thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống.
Viện Kiểm sát kêu gọi 'trùm' buôn lậu vàng ra đầu thú
Bị can Nguyễn Hoàng Sa buôn lậu 36 kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, Viện Kiểm sát đang kêu gọi bị can đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Thành lập hàng trăm công ty 'ma', chuyển hàng nghìn tỷ xuyên biên giới
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Vụ chuyển 234 triệu USD qua biên giới: Hai cấp VKS kháng nghị
Không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, hai cơ quan của Viện Kiểm sát đã kháng nghị một phần bản án.
Khách Trung Quốc ngày càng 'khó chiều'
Nửa đầu năm, Trung Quốc dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam. So với trước đại dịch, tệp khách này được nhận định ngày càng khó tính với cách thức du lịch thay đổi.
Kiểm soát giao dịch chứng khoán, tiền ảo liên quan tài trợ khủng bố
Bộ Tài chính sẽ cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin về tài khoản, giao dịch chứng khoán; "tài sản ảo", "tiền ảo" liên quan đến hoạt động khủng bố.
Diddy được tuyên trắng án tội buôn bán tình dục
Diddy bị kết tội vận chuyển người đi mại dâm, có thể đối mặt mức án tù lên tới 20 năm. Song, ông trùm nhạc rap không bị kết tội buôn bán tình dục và tống tiền.
Quấn điện thoại quanh người bằng băng dính để vận chuyển lậu
Cục Hải quan cho biết 2 vụ vận chuyển trái phép điện thoại đã qua sử dụng qua sân bay quốc tế Nội Bài bị lực lượng Hải quan chủ trì kịp thời phát hiện, thu giữ.
Phát hiện vận chuyển lậu điện thoại thông minh qua đường hàng không
Cục Hải quan phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển trái phép 112 điện thoại thông minh qua sân bay Quốc tế Nội Bài với 2 đối tượng đi từ Đài Loan (Trung quốc) và Hàn Quốc bị bắt giữ.
Khởi tố 11 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 5/2025
Cơ quan Hải quan đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong tháng 5, Hải quan khởi tố 4 vụ việc, chuyển khởi tố 7 vụ.
Vận chuyển số lượng lớn ngoại tệ trái phép qua biên giới
Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai thông tin đơn vị bắt giữ nhóm 4 người phụ nữ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.
Việt Nam - Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
Sau khi chủ trì cuộc họp Nội các chung sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thông báo hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối...
Giám đốc Công ty vàng Phú Cường lĩnh 14 năm 6 tháng tù
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, với cáo buộc chủ mưu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị tòa án tuyên phạt tổng 14 năm 6 tháng tù giam.
Chi tiết mức án phúc thẩm giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát
Ngày 21/4, HĐXX phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên đối với 27 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Bà Trương Mỹ Lan được giảm án còn 30 năm tù
Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt mức án tù chung thân, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên giảm còn 30 năm tù,...