Thu giữ tài sản hơn 900 tỷ đồng trong vụ án liên quan Shark Bình
Chiều 3/4, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm.
Thủ tướng gửi Thư khen lực lượng Công an phá vụ án đảo tiền ảo ONUS
Ngày 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Thư khen gửi Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an biểu dương thành tích triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian...
Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS
Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.
Vụ tiền ảo của hệ sinh thái ONUS: Các đối tượng huy động hàng tỷ USD
Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Bắt tạm giam loạt doanh nhân liên quan HanaGold, ONUS
Ngày 23/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các...
Mr Pips Phó Đức Nam và cách thức chiếm đoạt tiền tinh vi
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 74 bị can liên quan về nhiều tội danh khác nhau.
Dàn siêu xe, đồng hồ xa xỉ, tiền và vàng thu giữ trong vụ Mr Pips
Theo cơ quan điều tra, quá trình khám xét nơi ở của Phó Đức Nam và đồng phạm, công an tạm giữ 48 phương tiện (41 ôtô siêu sang, 7 xe máy), hàng trăm miếng vàng, sổ đỏ. Ước tính tài sản tạm giữ lên...
Lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips
Khi làm rõ được vai trò của Trần Thị Thanh Tâm, cơ quan điều tra cũng đồng thời xác định hành vi vi phạm của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Lượng tài sản được bố mẹ và bạn gái Mr Pips tẩu tán như thế nào?
Lo sợ tài sản sẽ bị thu giữ khi con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam đã rút tiền, rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.
Shark Bình và Mr Pips đã thông đồng làm giả dữ liệu như thế nào?
CATP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội hoàn tất Kết luận điều tra vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips), đề nghị truy tố 75 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ...
Mr Pips bị cáo buộc chủ mưu 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr...
Bố mẹ Mr Pips rút hơn 100 tỷ, mua hàng trăm lượng vàng khi con bị bắt
Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng để mua vàng và USD mang gửi người quen.
Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips
Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Kết luận điều tra vụ 2 đối tượng lên kịch bản dùng súng cướp ngân hàng
Liên quan đến vụ 2 đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can về tội "Cướp tài sản", "Tàng...
2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai còn liên quan đến vụ án, vụ việc khác
Cục CSHS Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án "Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền" xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP)...
Xét xử 19 bị cáo trong vụ vận chuyển tiền trái phép, rửa tiền
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ và 4,9 triệu USD.
Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu chi 26 tỷ đồng 'chạy án'
Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương đưa 26 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan nhờ "chạy án" nhưng Lan không nhờ ai can thiệp mà chi tiêu hết số tiền này.
Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ
VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và các bị...
Triệu Vy bị tấn công
Triệu Vy không còn im lặng trước những tin đồn không chính xác về mình. Cô và anh trai liên tục khẳng định đang thu thập bằng chứng để khởi kiện.
Tổng giám đốc Z Holding nhận mức án 30 năm tù
Chiều 14/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù đối với bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding) trong vụ án liên quan đến sữa giả Hiup.