591 kết quả phù hợp
Ngày 25/12, tại cuộc họp thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng...
Trong vụ án này, VKSND tối cao xác định bị can Thủy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng. Đến nay, bị can Thủy mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ.
Nhận định được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để tạo nguồn cho một khoản vay dành cho Ukraine.
Ông Satadru Dutta, trưởng ban tổ chức sự kiện đưa Lionel Messi đến Ấn Độ, chia sẻ những thông tin bên lề xoay quanh chuyến thăm của siêu sao người Argentina.
Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có Lê Văn Trung là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding)...
Tổng thống Putin chỉ trích gay gắt ý định của EU dùng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, cảnh báo hành động này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và làm xói mòn niềm tin vào đồng euro.
Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc “liên quan đến hoạt động rửa tiền”, có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt từ 45 đến 50 tỷ euro viện trợ nước ngoài trong năm 2026.
Sau các cuộc đàm phán tại Berlin (Đức), các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả bằng biện pháp quân sự trước nguy cơ bị Liên bang Nga tấn công trong tương lai.
Hoàng Duy Ninh mua tài khoản cá độ Super, sau đó chia tách thành hàng trăm tài khoản Master, Agent, Member để phân phối cho các "đầu mối" và con bạc cấp dưới.
Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) ngày 5/12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Raúl Rocha Cantú - doanh nhân Mexico và là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe).
Cục CSHS chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh...
Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản.
Từ đầu năm 2026, cơ quan chức năng được phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu cá nhân, tổ chức không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố thêm 10 đối tượng trong đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn xuyên quốc gia, đồng thời xác định số tiền giao dịch trong...
Công an TP Đà Nẵng phối hợp triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia, liên quan đến hoạt động "rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm...
Ngày 27/11, ba người con của ông Thaksin Shinawatra đã tới trại giam Klongprem để gặp cựu thủ tướng Thái Lan nhân dịp năm mới sắp đến gần.
Theo luật sư, hành vi tiếp tục quảng cáo và duy trì chức năng bán hàng đối với 162 sản phẩm đã có quyết định thu hồi của Mailisa là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Hơn 8.000 người đã "sập bẫy" của đường dây lừa đảo và bị chiếm đoạt 90 tỷ đồng khi đầu tư đồng tiền mã hóa.
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).