Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến
Tin lời giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với "ngân hàng Mỹ", người phụ nữ ở Hà Nội đầu tư 82 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra.
Huy Thanh Jewelry nói gì khi bị chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan thuế
Doanh nghiệp này cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ kết luận thanh tra, đồng thời đã hoàn tất việc khắc phục các vi phạm theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, hồ sơ vi phạm chuyển Cục Thuế
Huy Thanh Jewelry bị Thanh tra NHNN Khu vực I xử phạt do vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế Thành phố Hà Nội.
Đứng tên khối tài sản lớn cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?
Luật sư nhận định việc dùng tiền phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc là dấu hiệu điển hình của tội "rửa tiền", các tài sản liên quan sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo...
Hàng loạt sai phạm của Công ty Bảo Tín Minh Châu
Hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu bị cơ quan thanh tra phát hiện ở nhiều lĩnh vực như kế toán, thuế và phòng, chống rửa tiền...
Bảo Tín Minh Châu kinh doanh ra sao?
Dù duy trì quy mô doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức "siêu mỏng", chỉ vài tỷ đồng/năm.
Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu
Khoảng 16h35 ngày 25/3, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).
Nhiều cảnh sát xuất hiện tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội
Chiều 25/3, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh...
'Vua cờ bạc ngầm' đào tẩu khỏi Đài Loan, bị bắn chết tại Campuchia
Nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc), từng bị truy nã liên quan đến vụ rửa tiền nhiều năm trước, đã bị bắn chết tại Campuchia. Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.
Lượng tài sản được bố mẹ và bạn gái Mr Pips tẩu tán như thế nào?
Lo sợ tài sản sẽ bị thu giữ khi con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam đã rút tiền, rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.
Đòn trừng phạt lộ điểm yếu chí mạng của Mỹ
Trừng phạt kinh tế là đòn bẩy quyền lực của Washington. Song, thực tế tại Iran và Venezuela cho thấy không phải lúc nào chiến lược này cũng mang lại kết quả như mong đợi.
Bảo Tín Minh Châu lấn sân sang bất động sản
Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, Bảo Tín Minh Châu vừa bổ sung kinh doanh bất động sản vào danh mục ngành nghề của doanh nghiệp.
Ông chủ Binance giàu hơn cả Bill Gates
"Câu lạc bộ 100 tỷ USD" vừa đón thêm các thành viên mới gia nhập, trong đó đáng chú ý là nhà sáng lập kiêm cựu CEO Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới.
Cơn ác mộng tiền số
Chuyên gia nhận định tương lai của tiền tệ và thanh toán sẽ là một quá trình tiến hóa dần dần, thay vì một cuộc cách mạng tiền số bùng nổ như những gì giới "truyền giáo" tiền mã hóa từng hứa hẹn.
Quản dòng tiền 100 tỷ USD của người Việt trên thị trường tiền số
Việc đưa tài sản mã hóa vào giai đoạn thí điểm giúp Việt Nam lần đầu đặt nền móng quản lý chính thức cho một thị trường quy mô lớn, mở ra cơ hội phát triển minh bạch và bền vững.
Cơ hội lớn của Việt Nam trên thị trường tài sản số
Việt Nam đang nằm trong "vùng xám" của FATF, nhưng theo chuyên gia, đây là cơ hội để nước ta nhìn lại toàn bộ cuộc chơi, hoàn thiện pháp lý và phòng tránh rủi ro an ninh mạng.
Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại với Mỹ
Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định nước này kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để tăng cường an...
Tiết lộ sốc về hoạt động rửa tiền
Từ túi xách, các băng đảng ma túy đến ngân hàng trung ương, những mối liên hệ đáng ngạc nhiên trong một chuỗi tội phạm toàn cầu được hé lộ.
Lãnh đạo TP.HCM đến Davos, thu hút đầu tư vào trung tâm tài chính
Thông qua chuyến công tác và chuỗi hoạt động làm việc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, TP.HCM kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút hàng tỷ USD vào Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Bắt đầu nhận hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa
Từ hôm nay (20/1), Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa. Thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ thời điểm Bộ Tài chính nhận được đầy đủ các tài liệu.