Italy mở cuộc điều tra Gucci, Prada và 11 hãng thời trang xa xỉ
Italy điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ liên quan đến điều kiện làm việc ở các nhà máy ở nước ngoài và chuỗi cung ứng, yêu cầu tự nguyện cải thiện và tránh xử phạt nặng nề.
252 kết quả phù hợp
Italy điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ liên quan đến điều kiện làm việc ở các nhà máy ở nước ngoài và chuỗi cung ứng, yêu cầu tự nguyện cải thiện và tránh xử phạt nặng nề.
Cục CSHS Bộ Công an bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Vương quốc Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Báo cáo từ AidData ghi nhận dòng tiền khổng lồ đã âm thầm chảy vào các dự án công nghệ thông qua một mạng lưới tài chính.
Bà Cathy Ying Zhang, vợ của tỷ phú Jack Ma đã chi hơn 19 triệu bảng Anh để mua lại dinh thự từng là trụ sở Đại sứ quán Italy tại London (Anh).
Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.
Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Trong khi cái tên Trần Chí đang trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra quốc tế thì Lý Thái Vân, người phụ nữ được cho là vợ của "ông trùm", lại là nhân vật kín tiếng nhưng nắm giữ vai trò...
Từ những 'nhà máy nô lệ hiện đại' đến hệ hệ thống rửa tiền tinh vi, tỷ phú lừa đảo Trần Chí cùng các băng đảng đã lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người.
Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong chiến dịch hành động lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào mạng lưới lừa đảo trực...
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Ba công dân Singapore bị trừng phạt vì cáo buộc liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia, một phần trong chiến dịch truy quét quy mô lớn mà Mỹ và Anh thực hiện nhằm vào các mạng lưới tội phạm...
Cơ quan điều tra xác định Ngân 98 là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thông qua doanh nghiệp “vỏ bọc” Công ty ZuBu với doanh thu hàng trăm tỷ.
CEO Jensen Huang từng gặp gỡ Huang Le, người phụ nữ đứng sau Megaspeed. Công ty Singapore bị chính phủ Mỹ nghi ngờ về việc "tuồn" chip Nvidia sang Trung Quốc.
Để vượt qua lệnh cấm sắp tới tại Mỹ, DJI, một hãng đồ công nghệ của Trung Quốc, có thể đã thành lập nhiều công ty làm vỏ bọc cho mình.
Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cầm đầu. Đối tượng này sở hữu nhiều căn hộ, xe sang tại nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Phạm Văn Đức do liên quan đường dây khai thác cát trái phép.
Mạnh "gỗ" thao túng kiểm lâm, tư vấn cho Vi "ngộ" thực hiện nhiều hành vi phạm pháp với thủ đoạn tinh vi, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì thế lực.
Bị cáo Bùi Trung Đức tổ chức đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 12 bị hại. Đường dây của bị cáo này liên quan đến Mr Pips (tức Phó...
Từ giữa năm 2024, hàng nghìn người dân ở nhiều địa phương bị cuốn vào mô hình kinh doanh Ame Global với lời hứa sẽ đổi đời từ loại nấm quý của Đài Loan (Trung Quốc), thu nhập tiền tỷ.
Lợi dụng "vỏ bọc" Công ty CP Vựa miền Trung để huy động vốn, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lừa 566 người sập bẫy với số tiền gần 40 tỷ đồng.