274 kết quả phù hợp
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ và 4,9 triệu USD.
Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác.
Thi hành án Dân sự TP.HCM đã ra thông báo tìm tổ chức định giá cho 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.
Hai chiếc túi xách Hermès bạch tạng mà bà Trương Mỹ Lan từng xin Tòa án trả lại để làm kỷ niệm, đã bị cưỡng chế kê biên nhằm bảo đảm thi hành án trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát.
Làm việc với cơ quan công an, A.K. khai anh ta đã trực tiếp đặt bẫy bắt tê tê tại khu vực biên giới Lào – Việt Nam thuộc xã Đăk Plô, Quảng Ngãi.
Ê-kíp người vận chuyển, môi giới, chủ hàng buôn lậu 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống trị giá gần 6,8 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ.
VKSND TP.HCM cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ trú tại xã Khe Sanh (Quảng Trị) sau khi phát hiện người này vận chuyển trái phép gần 13 lượng vàng và pháo nổ từ Lào về Việt Nam qua đường...
Các trinh sát Phòng CSKT Công an Hà Nội đã đánh sập đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tinh anh và nhanh nhạy khi thấy những bất thường của 8 công ty...
Theo luật sư Cường, những cá nhân biết rõ mỹ phẩm trôi nổi vẫn nhập bán như trường hợp Mailisa có thể bị truy cứu hình sự, còn sức khỏe người tiêu dùng đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nam tài xế xe khách khai nhận vận chuyển gần 12 lượng vàng cho người phụ nữ không rõ lai lịch từ Lào về Việt Nam.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, hai cơ quan của Viện Kiểm sát đã kháng nghị một phần bản án.
Cục Hải quan cho biết 2 vụ vận chuyển trái phép điện thoại đã qua sử dụng qua sân bay quốc tế Nội Bài bị lực lượng Hải quan chủ trì kịp thời phát hiện, thu giữ.
Cục Hải quan phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển trái phép 112 điện thoại thông minh qua sân bay Quốc tế Nội Bài với 2 đối tượng đi từ Đài Loan (Trung quốc) và Hàn Quốc bị bắt giữ.
Cơ quan Hải quan đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong tháng 5, Hải quan khởi tố 4 vụ việc, chuyển khởi tố 7 vụ.
Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai thông tin đơn vị bắt giữ nhóm 4 người phụ nữ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, với cáo buộc chủ mưu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị tòa án tuyên phạt tổng 14 năm 6 tháng tù giam.
Sở Y tế TP.HCM phát hiện chủ kênh Tiktok "Yuki" có dấu hiệu sử dụng bằng tốt nghiệp giả để quảng cáo dịch vụ làm đẹp trái phép trên mạng xã hội.
Ngày 21/4, HĐXX phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên đối với 27 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.