Thầy bói gốc Việt ở Sydney bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD
Anya Phan, tự nhận là thầy bói và chuyên gia phong thủy, cùng con gái bị bắt ở Sydney vì nghi ngờ điều hành đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn, nhắm vào cộng đồng người Việt.
301 kết quả phù hợp
Anya Phan, tự nhận là thầy bói và chuyên gia phong thủy, cùng con gái bị bắt ở Sydney vì nghi ngờ điều hành đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn, nhắm vào cộng đồng người Việt.
Hai nghi phạm mang quốc tịch Campuchia trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, bị phát hiện đã chi gần 70 triệu USD mua hàng loạt căn hộ sang trọng ở London (Anh) trong lúc bỏ trốn, hé lộ...
Mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Công an Hà Nội khởi tố thêm 14 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 54.
Dù tái đắc cử nhờ sự bất mãn của cử tri về kinh tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn loay hoay với lời hứa hạ nhiệt giá cả và cải thiện đời sống sau một năm cầm quyền.
Chiến dịch truy quét tội phạm mạng ở Phnom Penh bắt giữ 86 nghi phạm, trong đó có 57 người Hàn Quốc. Vụ việc diễn ra giữa lúc hai nước tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên biên giới.
Zhu Zhongbiao, Rose Wang hay Wei Qianjiang là những cánh tay đắc lực giúp Trần Chí vận hành đế chế lừa đảo và vươn vòi bạch tuộc xuyên lục địa, khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy từ Mỹ đến Đông Nam Á.
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.
Với cáo buộc kê khai thiếu doanh thu để trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng, Chủ nhà hàng Tung Dining và cổ đông sắp phải hầu tòa.
Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Câu chuyện của HLV Park Hang-seo tại Campuchia vừa được tờ Chosun (Hàn Quốc) nhắc lại, đúng thời điểm các vụ việc bắt cóc liên quan đến công dân Hàn Quốc tại nước này gia tăng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương.
Nguyễn Thị Mai Anh móc nối với nhân viên khoa giám định, phòng kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định, đặt vấn đề "chạy giám định", từ đó hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù, bà Lê Thị Mỹ Châu (đang bị tạm giam) đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bộ phim "Tử chiến trên không" bị quay lén nhiều cảnh quan trọng và phát tán trên mạng xã hội. Nhà sản xuất cho biết sẽ lập vi bằng và xử lý những tài khoản mạng có hành vi nói trên.
Bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu bị xét xử về tội "Đưa hối lộ", trong khi nam ca sĩ Quốc Kháng bị xét xử tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cô Iryna Zarutska, một người tị nạn Ukraine, nhìn thủ phạm với ánh mắt kinh hoàng sau khi hắn ta liên tục đâm cô bằng con dao bỏ túi, trong khi không hành khách nào đến giúp cô ngay lúc đó.
“Tôi mong muốn ở phiên phúc thẩm tới sẽ được xử mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời”, anh Thái Khắc Thành chia sẻ khi được tại ngoại về nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Các doanh nghiệp Mỹ đang tích cực tìm kiếm giải pháp trước "bão thuế quan". Hai trong số những giải pháp đó là khu thương mại tự do (FTZ) và kho ngoại quan.
Trong đường dây cờ bạc sát phạt hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman, 2 bị can có bệnh án tâm thần, là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và chồng là Lê Văn Đông (SN 1978) đều trú ở Hà Nội.