'Hạm đội bóng tối' dần lộ diện
Tàu chở dầu Marinera vừa bị Mỹ bắt giữ không phải con tàu duy nhất treo cờ Nga với hy vọng tránh được sự truy đuổi của Mỹ.
Tòa Singapore 'chặn' giải tỏa tiền các công ty của Trần Chí
Tòa án Singapore từ chối giải tỏa các khoản tiền bị thu giữ của doanh nghiệp liên quan Trần Chí, nhận định vụ việc gắn với điều tra rửa tiền quy mô lớn, mang yếu tố xuyên quốc gia.
Mỹ trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc
Mỹ mở rộng trừng phạt 4 doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc và Hong Kong cùng 4 tàu chở dầu với cáo buộc hỗ trợ Venezuela né lệnh cấm xuất khẩu dầu.
Mỹ ròng rã truy đuổi một con tàu
Mỹ tuyên bố không từ bỏ nỗ lực truy đuổi tàu chở dầu Bella 1 sau khi truy đuổi con tàu này trên vùng biển quốc tế gần Venezuela kể từ 21/12.
Mỹ tiếp tục chặn tàu chở dầu rời khỏi Venezuela
Mỹ vừa chặn bắt tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi Venezuela, trên vùng biển quốc tế, tàu này không nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ.
Bắt giữ người vận hành du thuyền của 'trùm lừa đảo' Trần Chí
Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc “liên quan đến hoạt động rửa tiền”, có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.
Mỹ sẽ chặn thêm tàu dầu, Venezuela nói 'kỷ nguyên cướp biển'
Washington đang chặn thêm nhiều tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela sau vụ bắt giữ đầu tiên, động thái có thể làm đảo lộn tuyến vận tải dầu sang châu Á.
Mỹ tiếp tục trừng phạt 4 cá nhân và 6 thực thể của Venezuela
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/12 tuyên bố trừng phạt 4 cá nhân và 6 thực thể với cáo buộc hỗ trợ cho chế độ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Những nghi vấn về 'đặc phái viên hòa bình' của ông Trump
Dù đã rẽ sang sự nghiệp mới với công ty đầu tư riêng, con rể ông Trump - Jared Kushner - lại một lần nữa bị cuốn vào những sứ mệnh ngoại giao then chốt.
Hơn 30 tàu dầu Venezuela bị đặt vào tầm ngắm
Hơn 30 tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt đang kinh doanh tại Venezuela có thể gặp rủi ro tương tự sau khi Tuần duyên Mỹ tịch thu một siêu tàu chở dầu thô Venezuela.
Diễn viên Venezuela bị Mỹ áp lệnh trừng phạt
Mỹ áp lệnh trừng phạt với nữ diễn viên Rosita (Jimena Araya), với cáo buộc cô đã rửa tiền và hỗ trợ cho băng đảng khủng bố Tren de Aragua.
Hai tàu chở dầu Nga phát nổ bí ẩn trên Biển Đen
Hai tàu chở dầu Nga được xếp vào nhóm “tàu bóng tối” đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế bất ngờ phát nổ và bốc cháy trên Biển Đen, song nguyên nhân đến nay vẫn chưa được xác định.
Lộ thêm 'mắt xích' liên quan đến Trần Chí tại Singapore
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).
Lộ thêm dấu vết của Trần Chí tại Tokyo
"Ông trùm" tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.
Trung Quốc điều máy bay dẫn trùm đế chế cờ bạc từ Thái Lan về nước
Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành thủ tục dẫn độ trùm cờ bạc bị truy nã Xà Trí Giang về Trung Quốc, sau khi tòa án Thái Lan phê chuẩn quyết định dẫn độ, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 3 năm.
Thế khó của Romania, Bulgaria khi Mỹ trừng phạt Nga
Hai quốc gia Đông Âu đối mặt nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu khi nhà máy lọc dầu của Lukoil và Rosneft bị Mỹ trừng phạt, buộc chính phủ phải tính đến phương án quốc hữu hoá và xin miễn trừ khẩn cấp.
Ảnh vệ tinh hé lộ cuộc chạy đua tên lửa thần tốc của Trung Quốc
Ảnh vệ tinh, bản đồ và dữ liệu chính phủ hé lộ tốc độ phát triển chóng mặt của các cơ sở sản xuất tên lửa trên khắp Trung Quốc kể từ năm 2020.
Mỹ chặn công ty Thuỵ Sĩ tiếp quản tài sản dầu mỏ Nga
Mỹ ngăn công ty Thụy Sĩ Gunvor mua lại tài sản của Lukoil, tăng cường trừng phạt nhằm bóp nghẹt nguồn thu dầu mỏ - “huyết mạch” tài chính của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
Trần Chí cũng từng 'sập bẫy' lừa đảo
Công ty quản lý tài sản gia đình ở Singapore của Trần Chí - ông trùm lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền quốc tế - từng nhiều lần đệ đơn kiện một CEO với cáo buộc chiếm đoạt 4,5 triệu USD.
Triều Tiên đáp trả Mỹ sau đòn trừng phạt mới
Triều Tiên chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp đặt các lệnh trừng phạt "thù địch” với nước này, và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng, hãng thông tấn KCNA đưa tin sáng nay (6/11).