Xuất hiện đế chế lừa đảo Trần Chí thứ 2.0?
Từng được quảng bá rầm rộ, khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa tại Timor-Leste nay dấy lên nghi vấn là “bình phong” cho các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, trong đó có dấu vết liên quan Trần Chí.
Cụ rùa già nhất thế giới thành nạn nhân của lừa đảo tiền mã hóa
Ở tuổi 194, Jonathan - con rùa khổng lồ - từng còn “trẻ” khi Nữ hoàng Victoria lên ngôi. Và giờ đây, nó đã sống đủ lâu để trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền mã hóa.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF
Phòng CSKT đã phối hợp Phòng ANKT Công an TP Hà Nội điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.
Bẫy tiền ảo 400 tỷ đồng được giăng khắp cả nước như thế nào?
Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.
Hàng nghìn người bỏ trốn khỏi các trung tâm lừa đảo ở Campuchia
Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ lo ngại về nhiều trường hợp nghi là nạn nhân của nạn buôn người, đã được thả hoặc trốn thoát khỏi các khu tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, đang "lang thang tìm kiếm...
Số Bitcoin trị giá 11,5 tỷ USD của Trần Chí sẽ được xử lý ra sao?
Khối tài sản tiền số trị giá hơn 11,5 tỷ USD liên quan đến Trần Chí đang đẩy Trung Quốc và Mỹ vào thế giằng co, khi Bắc Kinh nghi ngờ Washington vi phạm thủ tục tư pháp.
Cách Trần Chí bành trướng 'đế chế' lừa đảo ra toàn cầu
Ẩn sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện, Trần Chí đã điều hành Prince Group nhanh chóng bành trướng đa lĩnh vực, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo tinh vi.
Đế chế lừa đảo Trần Chí sụp đổ ra sao?
Từ ông chủ quán net, Chen Zhi (Trần Chí) xây dựng đế chế Prince Group lũng đoạn dưới vỏ bọc tỷ phú từ thiện hào nhoáng. Ngày 7/1, ông trùm lừa đảo "mổ lợn" xuyên quốc gia đã bị bắt sau nhiều tháng...
Hơn 8.000 người 'sập bẫy' dự án tiền ảo, bị chiếm đoạt 90 tỷ đồng
Hơn 8.000 người đã "sập bẫy" của đường dây lừa đảo và bị chiếm đoạt 90 tỷ đồng khi đầu tư đồng tiền mã hóa.
Vụ cướp Bitcoin kỳ lạ
Kể cả CEO cũng là nạn nhân của thủ đoạn lừa chuyển tiền vào ví Bitcoin, khiến công ty mất hơn 200.000 USD.
Bùng nổ lừa đảo: Từ trẻ em đến tập đoàn đều 'sập bẫy'
Từ sinh viên, công nhân, người nghỉ hưu đến các tập đoàn tài chính… đều trở thành mục tiêu của hoạt động lừa đảo “mổ heo” đang hoành hành ở Đông Nam Á và nhiều châu lục khác.
Kịch bản tinh vi của nhóm lừa đảo tiền mã hóa '3COMMAS'
Nhóm đối tượng đã mua và điều hành một hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên "3COMMAS", đồng thời dựng giao diện mô phỏng các sàn quốc tế nhằm đánh lừa người tham gia nộp tiền.
Cách tỷ phú 'lừa đảo' Trần Chí bành trướng đế chế khắp châu lục
Khởi đầu từ bất động sản, Prince Group nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và bành trướng khắp 30 quốc gia, hiện bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền và lừa đảo tiền ảo quy mô châu lục.
Mắt xích quan trọng của 'đế chế lừa đảo' Trần Chí tại Campuchia
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin "sạch".
Mỹ thu thêm 2,4 tỷ USD Bitcoin từ vụ Trần Chí
Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra.
64 người Hàn Quốc được đưa khỏi các 'lò mổ lợn' ở Campuchia
64 công dân Hàn Quốc liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã trở về Hàn Quốc trong ngày 18/10.
Bí ẩn cách Mỹ thu 15 tỷ USD Bitcoin từ Trần Chí
Số tài sản mã hoá khổng lồ được xác định có nguồn gốc từ vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử, bị giấu nhẹm trong hơn 4 năm và chứa nhiều tình tiết kỳ lạ.
Cách Mỹ thu hồi 15 tỷ USD Bitcoin của Trần Chí
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Hình thức 'mổ lợn' của tập đoàn lừa đảo ở Campuchia là gì
Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng "mổ lợn" gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.
Chiến dịch toàn cầu tuyên chiến với tội phạm lừa đảo tại Campuchia
Hiện tại, Hàn Quốc là quốc gia đi đầu trong việc tuyên chiến với vấn nạn bắt cóc, buôn người, ép lao động cưỡng bức và lừa đảo online.