Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Khởi tố 2 đối tượng vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
"The Penguin" hấp dẫn người xem bởi độ tinh quái, mưu mô của Oswald "Oz" Cobb. Cuộc đua trở thành ông trùm tại thành phố Gotham đang kịch tính hơn bao giờ hết.
Bẫy tình 'mổ lợn' lan ra khắp thế giới
Trò lừa đảo này che giấu nhiều tầng tội ác, từ buôn người, điều hành trung tâm lừa đảo, phát triển công nghệ để lừa hàng nghìn người, cho đến rửa tiền đầy tinh vi để xử lý hàng tỷ USD.
Lừa bán xe cổ qua mạng rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng
Công an huyện Vĩnh Lộc khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hoan và một số đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".
Changpeng Zhao đã chấp hành xong bản án tạm giam 4 tháng sau khi bị kết tội liên quan đến hoạt động rửa tiền và gián tiếp ủng hộ khủng bố.
Trương Mỹ Lan: Bạn ở nước ngoài gửi gần 1 tỷ USD để mua cổ phần SCB
Bà Trương Mỹ Lan cho rằng gần 1 tỷ USD trên tổng số hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về là của bạn bè bị cáo nhằm mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB.
Thông tin mới việc thanh tra 2 ngân hàng, 4 doanh nghiệp vàng
Ngân hàng Nhà nước cho biết đang tập trung nguồn lực để hoàn thành việc thanh tra đối với 2 tổ chức tín dụng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng như đã công bố trước đó.
Người Trung Quốc lách luật để đầu tư tiền số
Bất chấp nỗ lực siết chặt tiền mã hóa, việc giao dịch loại tài sản rủi ro này ở Trung Quốc hiện không quá khó khăn. Thực tế, token tiền mã hóa không phải là bất hợp pháp ở đất nước tỷ dân.
Quy tắc 60 giây khiến làn da sáng mịn hơn
Việc cắt giảm chu trình làm sạch hàng ngày có thể hỗ trợ cải thiện làn da, đồng thời tạo thêm thời gian cho những hoạt động chăm sóc bản thân khác.
Thủ tướng: Ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề nóng, bức xúc
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác định rõ những điểm nghẽn cản trở hoạt động cải cách hành chính, đề xuất giải pháp tháo gỡ; ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề nóng, bức xúc trong dân.
Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam
Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.
Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106.000 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
CZ bất ngờ thành tù nhân giàu nhất nước Mỹ
Giá của đồng BNB tăng mạnh từ lúc người sáng lập dự án này bắt đầu thi hành án. Dựa trên khoản tài sản Changpeng Zhao nắm giữ, ông trở thành người giàu nhất khi đang ngồi tù ở Mỹ.
Khởi tố con trai nguyên chủ tịch, tổng giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk
Ngày 6/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Bảo Minh về tội "tham ô tài sản".
Nữ phục vụ nhà hàng Trung Quốc rửa số tiền Bitcoin trị giá 4 tỷ USD
Cảnh sát đã thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin của Jian Wen, được cho có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền của các nhà đầu tư tại Trung Quốc.
Sau chuỗi phiên biến động trước đó, giá vàng trong nước rơi vào trạng thái trầm lắng phiên cuối tuần (25/5) với xu hướng đi ngang của cả vàng miếng và vàng nhẫn.
Thanh tra SJC, DOJI, TPBank, Eximbank về kinh doanh vàng
Đợt thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng của NHNN lần này có 2 ngân hàng TPBank, Eximbank cùng 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu.
Ngân hàng Nhà nước thanh tra hoạt động kinh doanh vàng
Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024 và khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.