Hoa hậu Brazil bị bắt
Hoa hậu kiêm influencer Brazil Sara Monteiro bị bắt vì nghi liên quan đường dây ma túy, rửa tiền. Cô bị chú ý do phô trương lối sống xa hoa, vượt khả năng tài chính.
427 kết quả phù hợp
Hoa hậu kiêm influencer Brazil Sara Monteiro bị bắt vì nghi liên quan đường dây ma túy, rửa tiền. Cô bị chú ý do phô trương lối sống xa hoa, vượt khả năng tài chính.
Nhóm người thực hiện "đổi sim" chiếm quyền sử dụng số điện thoại, từ đó cướp quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP.
Ngày 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Campuchia cho biết đã dẫn độ Li Xiong - cựu lãnh đạo của một tập đoàn tài chính tại nước này sang Trung Quốc, với cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.
Dù duy trì quy mô doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức "siêu mỏng", chỉ vài tỷ đồng/năm.
Khoảng 16h35 ngày 25/3, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).
Chiều 25/3, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh...
Nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc), từng bị truy nã liên quan đến vụ rửa tiền nhiều năm trước, đã bị bắn chết tại Campuchia. Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 74 bị can liên quan về nhiều tội danh khác nhau.
Lo sợ tài sản sẽ bị thu giữ khi con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam đã rút tiền, rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.
Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.
Trừng phạt kinh tế là đòn bẩy quyền lực của Washington. Song, thực tế tại Iran và Venezuela cho thấy không phải lúc nào chiến lược này cũng mang lại kết quả như mong đợi.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ và 4,9 triệu USD.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet cam kết nước này sẽ xóa sổ toàn bộ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong tháng 4/2026.
Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác.
Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định nước này kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để tăng cường an...
Từ túi xách, các băng đảng ma túy đến ngân hàng trung ương, những mối liên hệ đáng ngạc nhiên trong một chuỗi tội phạm toàn cầu được hé lộ.
Ông trùm lừa đảo Trần Chí bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc giữa lúc Mỹ và nhiều nước đã vào cuộc. Với hàng loạt nạn nhân là người Trung Quốc, Bắc Kinh buộc phải hành động nhanh và quyết liệt.
Những siêu xe trị giá tổng cộng khoảng 26,8 triệu USD thuộc sở hữu của các lãnh đạo tập đoàn Prince Group sẽ được bán đấu giá tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào tháng 2 tới.
Trung Quốc đã đưa ra phản hồi chính thức đầu tiên liên quan đến vụ bắt giữ Trần Chí tại Campuchia và quá trình dẫn độ ông này về nước để phục vụ điều tra, xét xử.