Campuchia xóa sổ 'ổ rửa tiền khổng lồ' của tội phạm quốc tế
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
2.049 kết quả phù hợp
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
VPBankS ấn định giá tham chiếu cổ phiếu VPX trong ngày giao dịch đầu tiên là 33.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, công ty đã hoàn tất thương vụ IPO chào bán 375 triệu cổ phiếu.
Giá cổ phiếu của công ty tiền số American Bitcoin Corp của Eric Trump lao dốc gần 40%, giảm từ 2,39 USD/cổ phiếu xuống 1,9 USD/cổ phiếu chỉ trong chưa đầy 30 phút.
Việc mua xổ số tự chọn Vietlott thuận tiện hơn khi người dùng có thể đặt vé trực tiếp trên Vietcombank, BIDV, Agribank, Sacombank hay ứng dụng VNPAY.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố thêm 10 đối tượng trong đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn xuyên quốc gia, đồng thời xác định số tiền giao dịch trong...
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) yêu cầu các sàn giao dịch, công ty và đội ngũ môi giới cả nước siết chặt kỷ luật hành nghề, chấm dứt tình trạng cam kết “suất mua”, “suất nội bộ”, thu tiền...
Công an TP Đà Nẵng phối hợp triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia, liên quan đến hoạt động "rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm...
Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng bóc gỡ đường dây công nghệ cao móc nối với đối tượng Torres ở Campuchia để vận hành loạt website cờ bạc trực tuyến.
Các trinh sát Phòng CSKT Công an Hà Nội đã đánh sập đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tinh anh và nhanh nhạy khi thấy những bất thường của 8 công ty...
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
Nhiều trang web xuất bản sách ở Australia, Anh và New Zealand đang sử dụng AI để lừa tiền của các nhà văn nghiệp dư, theo The Guardian.
Các chuyên gia đồng loạt đánh giá VN-Index đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật, với dư địa hướng lên vùng 1.645-1.655 điểm. Các chỉ báo cho thấy triển vọng ngắn hạn tích cực.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud iPhone với khoảng 1.500 khách vay, lượng tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.
Chiều 13/11, Cơ quan CSĐT Cần Thơ cho biết khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Phóng sự gần đây của Reuters cho thấy gia đình Trump thu về hơn 800 triệu USD từ giao dịch tiền điện tử chỉ trong nửa đầu năm nay, bên cạnh tiềm năng hàng tỷ USD lợi nhuận khác trên giấy tờ.
Giá Bitcoin đã giảm xuống ngưỡng 100.000 USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua đợt điều chỉnh quy mô lớn.
Chiều 4/11, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman (Hà Nội), đại diện VKS công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Lợi dụng mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, Nguyễn Đắc Hưng đã lôi kéo gần 40 nghìn người đầu tư tiền ảo, rồi đánh sập hệ thống để chiếm đoạt.