1.302 kết quả phù hợp
Trong vụ án lừa đảo dưới hình thức đa cấp biến tướng, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở xã Phú...
Bằng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để mua bán tóc, một đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng của bị hại người nước ngoài và bị Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công...
Nhóm người thực hiện "đổi sim" chiếm quyền sử dụng số điện thoại, từ đó cướp quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP.
Để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài, hưởng lãi suất cao và nếu nộp 1 tỷ trở lên sẽ được nhận tiền lãi 1,7 triệu/ngày, đồng thời nhận được mảnh đất...
Dù không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức để huy động tiền và cũng không được quyền mua bán đất, chủ tịch doanh nghiệp vẫn làm "bừa" để chiếm đoạt...
Trong vụ án xảy lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bankland, cơ quan truy tố xác định bị can Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm đã chiếm đoạt được tổng số hơn 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại.
Thành lập nhiều công ty, rồi tổ chức hội thảo, hội nghị, đưa ra thông tin không có thật về các loại hình đầu tư, kêu gọi góp vốn, hợp tác, mua cổ phiếu chưa niêm yết và bán bất động sản chưa được...
Chưa đầy 1 năm, các bị can Công ty Bankland chiếm đoạt 479 tỷ đồng của 5.291 người qua hình thức huy động vốn lãi suất cao, bán cổ phiếu và các dự án không có thật.
Lê Trung Tiến, 35 tuổi, trú xã Đại Thanh, Hà Nội - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes bị cơ quan điều tra bắt giữ trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến mua nhà...
Luật sư nhận định việc dùng tiền phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc là dấu hiệu điển hình của tội "rửa tiền", các tài sản liên quan sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo...
Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau khi nhận tiền, Đào Thị Thu Hoài liên hệ các tổ chức giáo dục nước ngoài để đăng ký và tạo thông tin học viên trên hệ thống nhằm tạo lòng tin, rồi yêu cầu khách chuyển thêm tiền nhiều lần.
Hảo có khoản nợ xấu, nên không đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Vì thế, Hảo nghĩ ra cách làm giả các giấy tờ cá nhân để qua mặt ngân hàng, sau đó ký hợp đồng vay tiền rồi chiếm đoạt...
Chiều 3/4, đại diện Cục An ninh kinh tế Bộ Công an thông tin về phương thức thủ đoạn của Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng phạm trong vụ án liên quan đến sàn tiền ảo Onus.
Chỉ với những "sổ đỏ" in màu đặt mua qua mạng, đối tượng ở Bắc Ninh đã ngang nhiên bán cùng một căn hộ cho nhiều người khác nhau, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.
Trong thời gian ngắn sau khi bị bắt, số người tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền, CEO Công ty BĐS Đảo Vàng, tăng lên 16 trường hợp. Các nạn nhân cùng tố bị nữ đại gia này chiếm đoạt tiền khi đầu tư vào dự...
TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan bà Hứa Thị Phấn, xác định nhiều sai phạm trong hoạt động vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.
Hai bị cáo là Lê Anh Văn (SN 1977) và Võ Đăng Khoa (1980, cùng trú TP.HCM) đều là kiến trúc sư, từng có quá trình hành nghề, nhưng lại chọn con đường phạm pháp bằng chính "vỏ bọc" chuyên môn của mình.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Xuân Mai (SN 1983, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV.