578 kết quả phù hợp
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ
Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh) phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
1688 ồ ạt quảng cáo bán hàng vào Việt Nam
Chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất hiện bản tiếng Việt, sàn TMĐT bán buôn 1688 của Trung Quốc liên tiếp tung ra các chương trình khuyến mại với giá khá rẻ so với các sàn trong nước.
Hãng độ Vintage Modern bị Ford kiện vì chỉnh sửa và bán những chiếc Ford Bronco hiện đại dưới vẻ ngoài cổ điển.
Truy tố 8 bị can về tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
VKSND Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can về tội “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.
Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Giải cứu 11 cá thể tê tê cực kỳ quý hiếm
11 cá thể Java cực kỳ quý hiếm đã được Công an thành phố Phủ Lý giải cứu từ một ôtô tải trong một vụ vận chuyển trái phép.
Công an TP.HCM thu 10 tấn xyanua, khởi tố 31 bị can mua bán chất độc
Sau 2 tháng tổng kiểm tra, Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can và đồng thời thu giữ gần 10 tấn xyanua cùng các độc chất khác.
Công an Hà Nội lần theo dấu vết những kiện hàng chứa ma túy 'vô chủ'
Thủ đoạn của tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính vận chuyển ngày càng phức tạp.
Đề nghị truy tố 34 đối tượng liên quan Công ty dầu khí Quảng Ninh
Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.
Đề nghị truy tố 34 bị can vụ xuất khống hóa đơn 5,5 triệu lít dầu
Năm 2020 và 2021, Công ty Dầu khí Quảng Ninh ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn VAT
Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Dương Thanh Thủy thực hiện.
TP.HCM thu giữ hơn 9,4 tấn xyanua và nhiều hóa chất độc hại
Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về kết quả sau 1 tháng thực hiện Kế hoạch Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa...
Đánh sập đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố nhóm đối tượng "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Đánh bạc".
Bí ẩn những vật thể bay xuyên đêm trên cánh đồng Đình Bảng
Có lẽ đây là một vụ án với thủ đoạn tinh vi lần đầu tiên bị phát hiện khi những kẻ mua bán trái phép chất ma túy sử dụng thiết bị bay không người lái giao nhận hàng.
Ngăn 1 tỷ USD hàng lậu tràn qua biên giới
Lực lượng hải quan cho biết đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 13.000 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 23.757 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán 'ảo' lừa hàng chục tỷ đồng
Công an Quảng Nam triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán "ảo" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.
Truy nã cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An
Nguyễn Văn Thiên Đăng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương), bị truy nã vì liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất đai.
Điều hành 6 công ty, cung cấp hóa đơn 'khống' cho 17 doanh nghiệp
Có một tiền án về tội danh liên quan đến gian lận hóa đơn giá trị gia tăng, song Lê Thị Thu Hường sớm tái phạm với tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn nhiều lần.
Người phụ nữ sử dụng hàng chục công ty 'ma' để mua bán hóa đơn
Nguyễn Bích Thủy nhờ người đứng tên 4 công ty và mua lại 8 công ty, sau đó thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn trái phép với giá trị gần 200 tỷ đồng.
Loạt cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ trong vụ mua bán hóa đơn
Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng.