Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
837 kết quả phù hợp
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024
Trong tháng 7/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Người dân được xuất trình giấy tờ trên VNeID khi CSGT kiểm tra; Mở rộng đối tượng cấp thẻ căn cước...
'Sếp' ngân hàng và công ty chứng khoán bắt tay nhau làm sai
Trong "phi vụ làm ăn" này, một số lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty chứng khoán TSS đã bắt tay nhau, lợi dụng chính sách cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.
Shopee, Lazada bị Indonesia điều tra mảng giao hàng
Cuộc điều tra sơ bộ của cơ quan quản lý Indonesia đã phát hiện hành vi ưu tiên Shopee Express của Shopee trong dịch vụ giao hàng, qua đó vi phạm luật cạnh tranh.
Trong phiên giao dịch sáng nay 26/6, giá vàng thế giới giảm nhẹ đã kéo giá vàng nhẫn 9999 trong nước quay đầu giảm theo.
Phiên đấu giá thu về hơn 294 triệu USD ở Hong Kong
Doanh thu cuộc đấu giá mùa xuân của Christie’s Hong Kong đạt mức cao, cho thấy sự trỗi dậy của các nhà sưu tầm trẻ và sức mạnh thị trường Trung Quốc.
'Ông trùm' ma túy xuyên quốc gia sa lưới tại Nghệ An
Vận chuyển 20 kg ma túy các loại ở khu vực biên giới, đối tượng người nước ngoài đã bị lực lượng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) “giăng lưới” bắt giữ.
Chủ sở hữu 33 tuổi của chiếc đồng hồ 17,3 triệu USD
Nhà sưu tầm đồng hồ Zach Lu (New York, Mỹ) chi hơn 17 triệu USD để sở hữu cỗ máy thời gian đặc biệt của Patek Philippe trong một phiên đấu giá gần đây.
Xây dựng Hòa Bình bị phạt vì một giao dịch với Chủ tịch Lê Viết Hải
Xây dựng Hòa Bình vừa bị xử phạt 190 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn và nhận chuyển nhượng bất động sản từ ông Lê Viết Hải khi chưa được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
Cơ bản làm rõ khối tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan
Khối tài sản lớn liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan đã được Cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ trong kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Giá vàng tuần tới được dự báo giảm
Các chuyên gia tại Phố Wall cảm thấy bi quan với giá vàng tuần tới trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn kỳ vọng kim loại quý sẽ lấy lại những gì đã mất.
Saigon Expresso: Xử phạt quán cà phê có gắn gương một chiều ở TP.HCM
Xử phạt quán cà phê hẹn hò tại quận 1, xác minh vụ Angela Phương Trinh phát ngôn gây sốc... là những tin tức đang được quan tâm ở TP.HCM.
Trung Quốc, Ấn Độ quản lý thị trường vàng thế nào?
Tại Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường vàng châu Á khác như Thái Lan, Singapore và Malaysia... đều đã có những quy định rõ ràng về giá giao dịch và thuế suất với vàng.
Ngân hàng giục khách đăng ký vân tay, khuôn mặt để chuyển tiền online
Các nhà băng đồng loạt thông báo, hướng dẫn khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học (vân tay, nhận diện khuôn mặt) để chuyển tiền trực tuyến từ 10 triệu đồng trở lên từ 1/7.
Tình tiết mới về bê bối tình dục chấn động Hàn Quốc
Bộ phim tài liệu "Burning Sun - Exposing the secret K-pop chat groups" đưa ra góc nhìn mới, phơi bày loạt tình tiết gây sốc trong vụ bê bối rúng động Hàn Quốc năm 2019.
Đã trả tiền nhưng 8 năm không nhận được nhà
1.500 người mua nhà ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc mòn mỏi khi chưa nhìn thấy dáng hình những căn hộ mà họ đã trả tiền cách đây 8 năm.
Giá vàng còn tăng tiếp tuần tới
Phần lớn các chuyên gia tại Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ cho rằng sau khi hồi phục vào tuần này, giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.
Bắt được kẻ hỏi mua ôtô, xin lái thử rồi phóng xe bỏ trốn
Sau 15 giờ gây án, kẻ hỏi mua ôtô rồi lái xe bỏ trốn bị Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) bắt giữ khi đang trốn ở Thái Nguyên.
Mẹo đừng quên khi dùng thẻ thanh toán quốc tế đi du lịch
Bảo mật số CVV/CVC, kiểm soát thẻ qua ứng dụng, mở tài khoản dự phòng, hạn chế rút tiền mặt... là những lưu ý khi dùng thẻ thanh toán trong chuyến du lịch nước ngoài.
Tòa trả hồ sơ vụ môi giới hối lộ tại trạm CSGT Suối Tre
TAND tỉnh Đồng Nai đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề trong vụ án môi giới hối lộ ở trạm CSGT Suối Tre.