Ngân hàng chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường
Các ngân hàng đang tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát rủi ro trong thanh toán, đặc biệt với các giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu bất thường.
575 kết quả phù hợp
Các ngân hàng đang tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát rủi ro trong thanh toán, đặc biệt với các giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu bất thường.
Tại sự kiện GrabX 2026, nền tảng này đã giới thiệu một loạt tính năng mới ứng dụng AI nhằm hỗ trợ đối tác tài xế và người dùng, trong đó có tính năng tương tự trợ lý cá nhân.
Chính phủ đề xuất hợp pháp hóa mua bán dữ liệu, yêu cầu định danh qua VNeID, siết chặt quản lý giảm hàng hoá chợ đen và minh bạch giao dịch.
Chỉ với 45.000 đồng, nữ du khách người Mỹ bất ngờ khi được khám mắt đầy đủ, nhanh chóng tại Đà Nẵng, trong khi chi phí tương tự ở nhiều nước cao gấp hàng chục lần.
Chiều 3/4, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm.
Lần đầu công bố chi tiết tài chính, VETC ghi nhận lợi nhuận năm 2025 tăng vọt lên hơn 136 tỷ đồng, giúp thu hẹp đáng kể khoản lỗ lũy kế.
Trần Thị Tuyết Anh bị bắt tạm giam sau khi Công an vào cuộc phát hiện mua 26 hóa đơn khống để hợp thức đầu vào, trốn thuế hơn 739 triệu đồng.
Các ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ thông qua hệ thống cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
CTCP Thanh toán số MobiFone mang sứ mệnh kiến tạo hạ tầng thanh toán quốc gia thế hệ thứ 4, thiết lập chuẩn mực đẳng cấp quốc tế và dẫn dắt kỷ nguyên thanh toán mới của Việt Nam.
Đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter được vận hành với 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nhóm kinh doanh và chăm sóc khách hàng "móc túi" của nhà đầu tư.
Khi làm rõ được vai trò của Trần Thị Thanh Tâm, cơ quan điều tra cũng đồng thời xác định hành vi vi phạm của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Lo sợ tài sản sẽ bị thu giữ khi con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam đã rút tiền, rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.
Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.
CATP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội hoàn tất Kết luận điều tra vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips), đề nghị truy tố 75 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ...
Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng để mua vàng và USD mang gửi người quen.
Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Chelsea nhận án phạt kỷ lục vì các khoản thanh toán dưới thời chủ cũ Roman Abramovich
Chelsea nhận án phạt nặng từ Premier League sau cuộc điều tra kéo dài liên quan đến các khoản thanh toán bí mật trong giai đoạn đội bóng thuộc quyền sở hữu của Roman Abramovich.
Loạt ngân hàng và công ty chứng khoán bắt đầu nghiên cứu thành lập pháp nhân trong Trung tâm Tài chính Quốc tế nhằm mở rộng các dịch vụ tài chính quốc tế và đón đầu dòng vốn toàn cầu.
Từ ngày 5/3, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải báo cho cơ quan thuế toàn bộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng để nhận tiền từ hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ.