1.284 kết quả phù hợp
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng...
Cơ quan điều tra Bộ Công an ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và...
Theo nguồn tin, Chiêm Hạo Lễ bị tuyên án chung thân với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Danh tiếng Vương Lệ Khôn cũng bị ảnh hưởng từ vụ lùm xùm của chồng.
Chiều 24/12, TAND TP Hà Nội ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên, cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.
Chỉ sau vài ngày ra cáo trạng truy tố, TAND TP Hà Nội ấn định ngày mở phiên xét xử nhóm đối tượng sản xuất, mua bán sữa giả HIUP trị giá 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ.
TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về bồi...
Các bị can chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT TP Hà Nội phát hiện việc quảng cáo kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội mặt hàng nước giặt mang nhãn hiệu Power Clean và hình...
Nhóm lãnh đạo Z Holding trích phần lợi nhuận từ nguồn tiền phạm tội mà có để lập 3 quỹ rồi chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại, văn phòng và cổ phần.
Bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding) bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất sữa bột Hiup giả trị giá 2.436 tỷ, trốn thuế gây thiệt hại 1.633 tỷ, rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Để vận hành thị trường tài sản mã hóa an toàn và bền vững tại Việt Nam, chuyên gia góp ý cần có 3 yêu cầu.
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền.
Sự bùng nổ của stablecoin đặt ra thách thức đối với hệ thống giám sát tài chính toàn cầu khi bị khai thác để rửa tiền và giúp dòng tiền né tránh kiểm soát.
Văn kiện chiến lược an ninh mới hé mở cách ông Trump định hình trật tự thế giới, khi ông ưu tiên biên giới, bản sắc văn minh và coi kinh tế là trụ cột trước mọi vấn đề an ninh.
Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev so sánh Thủ tướng Hungary Viktor Orban như nhân vật Jon Snow trong loạt phim Game of Thrones.
Thành phố Lugano của Thụy Sĩ cho phép người dân dùng bitcoin để thanh toán hàng loạt dịch vụ hàng ngày như ăn uống hay mua sắm.
Từng là một trong những nước đầu tiên công nhận Bitcoin, nay Belarus đã chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch tiền số lớn khiến các nhà đầu tư lao đao.
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Đoạn video lan truyền trên mạng trong tuần này ghi lại cảnh các đặc vụ nhập cư bịt mặt truy đuổi một người phụ nữ về tới tận cửa nhà ở ngoại ô New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.