Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
2.245 kết quả phù hợp
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Gần 4.000 người bị bắt giữ trong chiến dịch chống lừa đảo toàn cầu
Interpol thông báo cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 135 triệu USD tiền pháp định và 2 triệu USD tiền số từ chiến dịch First Light 2024 trải dài trên 61 quốc gia.
Quốc hội đồng ý quy định 'dao có tính sát thương cao' là vũ khí thô sơ
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ nếu được sử dụng với mục đích phạm tội, gây rối.
Truy tìm đối tượng sát hại 2 mẹ con tại Hải Dương
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng gây ra vụ án "Giết người" xảy ra ngày 23/6, tại khu dân cư Tường, phường Văn An, TP Chí Linh, Hải Dương.
Nghệ An triệt xóa sới bạc do nhiều đối tượng cộm cán cầm đầu
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn do nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự cầm đầu.
Bộ Công an đột kích quán bar lớn ở TP.HCM, bắt giữ hàng chục đối tượng
Quán bar Phương Lâm (44 Gò Dầu, Tân Phú, TP.HCM) hoạt động xuyên đêm, thuê DJ và vũ công biểu diễn, nhân viên chào mời và bán ma túy công khai cho khách.
Haaland bị cảnh sát bắt trình thẻ ID cá nhân
Erling Haaland gặp rắc rối với cảnh sát Tây Ban Nha khi đang đi nghỉ mát ở thành phố Marbella.
Cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai bị phạt 3 năm tù
TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 12 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D. Các bị cáo bị kết tội nhận hối lộ và đưa hối lộ.
Chiêu lừa khách thành gái mại dâm ở các quán bar Nhật Bản
Tìm kiếm "con mồi" trên mạng, tán tỉnh, mời đến club, vào vai người yêu và cuối cùng tạo ra khoản nợ khổng lồ là phương thức lừa khách nữ vào con đường mại dâm ở các hosutokurabu.
Xử phúc thẩm vụ 70 đối tượng giang hồ nổ súng tranh giành đất
Ngày 5/6, Tòa án Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ 70 giang hồ nổ súng tranh chấp đất ở Phú Quốc.
Lộ diện ông trùm đứng sau 'Nữ hoàng tiền số'
Các phóng viên của BBC đã tìm thấy manh mối quan trọng về tung tích của "Nữ hoàng tiền số" Ruja Ignatova, đặc biệt là danh tính của kẻ đứng sau người phụ nữ này.
Ông Ngô Văn Tuấn: Phúc Sơn, Thuận An không thuộc đối tượng kiểm toán
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết Phúc Sơn và Thuận An đều là doanh nghiệp ngoài Nhà nước, không thuộc đối tượng được kiểm toán của đơn vị.
Thủ đoạn lừa 2.700 tỷ đồng của cựu phó giám đốc ngân hàng Eximbank
Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, sau khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Ba Đình, lừa chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Nữ sinh truy đuổi, tông ngã kẻ cướp giật điện thoại ở TP.HCM
Bị kẻ gian giật điện thoại, nữ sinh viên 21 tuổi hô hoán, lái xe máy đuổi theo và tông nghi phạm ngã xuống đường rồi cùng người dân xung quanh bắt giữ.
Nhiều lãnh đạo ở thị xã Đông Triều và TP Móng Cái bị kỷ luật
Do sai phạm trong quản lý đất đai, nhiều lãnh đạo tại thị xã Đông Triều và TP Móng Cái (Quảng Ninh) bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa xem xét thi hành kỷ luật.
Khởi tố vụ xây chung cư trái phép, bán cho nhiều người ở TP.HCM
Nhiều người tố cáo rằng họ đã bị lừa đảo khi mua phải căn hộ tại chung cư Nguyễn Quyền (TP.HCM) mà chủ đầu tư xây dựng không phép.
Cái khó của những phụ huynh bị mang tiếng là 'hội phụ thu'
Nhiều người làm trong ban đại diện phụ huynh cho biết họ phải bỏ thời gian, công sức, không lợi lộc nhưng vẫn bị mang tiếng là "hội phụ thu", "cánh tay nối dài" của ban dám hiệu.
Đưa đại án Phúc Sơn, Thuận An vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa hai đại án Phúc Sơn và Thuận An vào diện Ban theo dõi, chỉ đạo.
Nữ phục vụ nhà hàng Trung Quốc rửa số tiền Bitcoin trị giá 4 tỷ USD
Cảnh sát đã thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin của Jian Wen, được cho có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền của các nhà đầu tư tại Trung Quốc.
FBI lập hẳn một hãng điện thoại để 'bẫy' tội phạm
Nhờ điện thoại Anom, FBI thực hiện cuộc truy quét quy mô lớn nhất thế giới, bắt giữ 800 tội phạm chỉ trong một ngày.