Đế chế lừa đảo Trần Chí sụp đổ với khối tài sản khổng lồ
Việc bắt giữ và dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí, Chủ tịch Prince Group, về Trung Quốc đã khiến tập đoàn này nhanh chóng tan rã.
1.140 kết quả phù hợp
Việc bắt giữ và dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí, Chủ tịch Prince Group, về Trung Quốc đã khiến tập đoàn này nhanh chóng tan rã.
Bộ Tài chính Thái Lan chuẩn bị khởi kiện Neta Auto Thailand để thu hồi hơn 2 tỷ baht tiền trợ cấp, sau khi doanh nghiệp này không đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước theo cam kết.
Tại phiên tòa xét xử vụ thâu tóm đất sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra vào sáng 10/1, HĐXX đánh giá thỏa thuận giữa bị cáo Hậu và một đại gia mua lại Công ty Phúc Sơn, thay bị cáo Hậu...
Chính phủ Anh tuyên bố giữ nguyên 31 tấn vàng Venezuela gửi tại Ngân hàng Trung ương Anh, bất chấp biến động chính trị sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.
Ẩn sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện, Trần Chí đã điều hành Prince Group nhanh chóng bành trướng đa lĩnh vực, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo tinh vi.
Với hạ tầng tinh luyện hàng đầu và truyền thống bảo mật tài chính, Thụy Sĩ trở thành điểm đến chiến lược giúp Venezuela tiền tệ hóa vàng dự trữ giữa lúc khủng hoảng nợ leo thang.
Tòa án Singapore từ chối giải tỏa các khoản tiền bị thu giữ của doanh nghiệp liên quan Trần Chí, nhận định vụ việc gắn với điều tra rửa tiền quy mô lớn, mang yếu tố xuyên quốc gia.
Từ ông chủ quán net, Chen Zhi (Trần Chí) xây dựng đế chế Prince Group lũng đoạn dưới vỏ bọc tỷ phú từ thiện hào nhoáng. Ngày 7/1, ông trùm lừa đảo "mổ lợn" xuyên quốc gia đã bị bắt sau nhiều tháng...
Chiều 7/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì họp Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự (THADS) số 106/2025/QH15.
Theo Financial Times ngày 6/1, trái phiếu trị giá khoảng 500 triệu USD của Telegram đang bị phong tỏa tại Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Giới chức Thụy Sĩ cho biết đang chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo nhằm xác định liệu các khoản tiền của Venezuela có được hình thành một cách bất hợp pháp hay không.
Ngày 5/1, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo đã đóng băng toàn bộ tài sản tại nước này của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các cá nhân liên quan, sau khi ông bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại thủ đô...
Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gắn với trí tuệ nhân tạo, danh tính ảo và tiền điện tử, nhiều đường dây tội phạm đã hình thành các “tập đoàn lừa đảo” xuyên quốc gia.
Hàng chục căn villa trong khu resort ở TPHCM buộc phải phong tỏa, ngưng hoạt động vì trần nhà đổ sập, nứt tường, sạt lở. Nguyên nhân do một công trình chung cư cao ốc gần đó.
Hàng chục căn villa trong khu resort ở TP.HCM buộc phải phong tỏa, ngưng hoạt động vì trần nhà đổ sập, nứt tường, sạt lở. Nguyên nhân do một công trình chung cư cao ốc gần đó đang thi công.
Theo nguồn tin, Chiêm Hạo Lễ bị tuyên án chung thân với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Danh tiếng Vương Lệ Khôn cũng bị ảnh hưởng từ vụ lùm xùm của chồng.
Ngày 25/12, tại cuộc họp thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng...
Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.
Trong vụ án này, VKSND tối cao xác định bị can Thủy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng. Đến nay, bị can Thủy mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ.
Nhận định được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để tạo nguồn cho một khoản vay dành cho Ukraine.