215 kết quả phù hợp
Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định nước này kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để tăng cường an...
Thông qua chuyến công tác và chuỗi hoạt động làm việc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, TP.HCM kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút hàng tỷ USD vào Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Từ hôm nay (20/1), Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa. Thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ thời điểm Bộ Tài chính nhận được đầy đủ các tài liệu.
Sau vụ bắt giữ “vua lừa đảo” Trần Chí, mới đây, cảnh sát Campuchia bắt thêm một nhân vật cầm đầu khác trong đường dây lừa đảo viễn thông.
Trong số 10 tổ chức đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong danh sách.
Nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách thu phí đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, với mức phí và điều kiện khác nhau.
Hệ thống SIMO ghi nhận 592.000 tài khoản, ví điện tử có dấu hiệu rủi ro, đồng thời phát đi 2,13 triệu cảnh báo và giúp hơn 670.000 khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch kịp thời.
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) ngày 5/12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Raúl Rocha Cantú - doanh nhân Mexico và là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe).
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
Dưới lớp vỏ một nữ lãnh đạo địa phương trẻ trung, thân thiện là cả một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia: giấy tờ giả, trung tâm tội phạm ngầm và dòng tiền rửa hàng triệu USD mà nhà chức trách...
LPBS bị xử phạt hàng loạt vi phạm với tổng số tiền lên tới gần 900 triệu đồng, từ cho vay ký quỹ vượt hạn mức đến cung cấp dịch vụ chưa báo cáo cơ quan quản lý.
Các cáo buộc tham nhũng trong các dự án chống lũ tại Philippines đang gây phẫn nộ mạnh mẽ, nhất là sau các cơn mưa bão liên tiếp khiến nhiều người thiệt mạng và khu vực ngập sâu.
Lãnh đạo Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc giới hạn mỗi khách chỉ được mua một vài chỉ vàng là giải pháp "bất đắc dĩ" để tránh tình trạng nhà đầu tư lớn gom hàng.
Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa...
Thanh tra NHNN chi nhánh khu vực 13 vừa xử phạt hành chính tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.
Sáng 4/11, Chính phủ xem xét, cho ý kiến về 8 nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 222 của Quốc hội, bao quát các lĩnh vực then chốt về Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.
Nhiều quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng, vàng, bảo hiểm và chuyển tiền điện tử sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11.
Cảnh sát Malaysia đang truy lùng 7 đối tượng bị chính quyền Singapore truy nã với cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo hoạt động ở Campuchia.
Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, hiệu quả giám sát và từng bước hình thành thị trường nhà đất số hóa tại Việt Nam.