Ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế
Trong số 10 tổ chức đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong danh sách.
Thêm ngân hàng thu phí tài khoản không phát sinh giao dịch
Nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách thu phí đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, với mức phí và điều kiện khác nhau.
Phát hiện gần 600.000 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo
Hệ thống SIMO ghi nhận 592.000 tài khoản, ví điện tử có dấu hiệu rủi ro, đồng thời phát đi 2,13 triệu cảnh báo và giúp hơn 670.000 khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch kịp thời.
Vụ án Prince Group hé lộ chiêu thức mới của tội phạm tài chính
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Chủ tịch Miss Universe bị phong tỏa tài khoản vì nghi bán ma túy
Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) ngày 5/12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Raúl Rocha Cantú - doanh nhân Mexico và là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe).
'Đại phẫu' chống lừa đảo khắp Đông Nam Á
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
Phía sau vỏ bọc của nữ thị trưởng Philippines vừa bị bắt
Dưới lớp vỏ một nữ lãnh đạo địa phương trẻ trung, thân thiện là cả một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia: giấy tờ giả, trung tâm tội phạm ngầm và dòng tiền rửa hàng triệu USD mà nhà chức trách...
Chứng khoán LPBank mắc loạt vi phạm, chịu phạt gần 900 triệu đồng
LPBS bị xử phạt hàng loạt vi phạm với tổng số tiền lên tới gần 900 triệu đồng, từ cho vay ký quỹ vượt hạn mức đến cung cấp dịch vụ chưa báo cáo cơ quan quản lý.
Phanh phui tham nhũng chấn động Philippines
Các cáo buộc tham nhũng trong các dự án chống lũ tại Philippines đang gây phẫn nộ mạnh mẽ, nhất là sau các cơn mưa bão liên tiếp khiến nhiều người thiệt mạng và khu vực ngập sâu.
Rõ lý do doanh nghiệp giới hạn vàng bán cho mỗi khách
Lãnh đạo Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc giới hạn mỗi khách chỉ được mua một vài chỉ vàng là giải pháp "bất đắc dĩ" để tránh tình trạng nhà đầu tư lớn gom hàng.
Thái Lan đột kích 36 địa điểm liên quan doanh nhân Campuchia
Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa...
Phạt gần 1,8 tỷ đồng với hai công ty kinh doanh vàng
Thanh tra NHNN chi nhánh khu vực 13 vừa xử phạt hành chính tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.
Thủ tướng xem xét 8 nghị định phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế
Sáng 4/11, Chính phủ xem xét, cho ý kiến về 8 nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 222 của Quốc hội, bao quát các lĩnh vực then chốt về Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.
Loạt quy định có hiệu lực từ tháng 11 tác động đến túi tiền người dân
Nhiều quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng, vàng, bảo hiểm và chuyển tiền điện tử sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11.
Lộ diện thêm nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Cảnh sát Malaysia đang truy lùng 7 đối tượng bị chính quyền Singapore truy nã với cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo hoạt động ở Campuchia.
Bộ Xây dựng khuyến khích giao dịch bất động sản trên kênh online
Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, hiệu quả giám sát và từng bước hình thành thị trường nhà đất số hóa tại Việt Nam.
Siết vòng vây rửa tiền qua tài sản mã hoá
Tại phiên thảo luận bên lề trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Hà Nội, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong điều tra, ngăn chặn tội phạm rửa tiền qua...
Thái Lan tước quốc tịch doanh nhân người Campuchia
Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã tước quốc tịch của một chính trị gia kiêm doanh nhân có thế lực người Campuchia vì tình nghi ông này có liên quan tới đường dây lừa đảo.
Thái Lan truy tìm tài sản của ông chủ Tập đoàn Prince, có thể liên quan lượng vàng khổng lồ
Chủ tịch Ủy ban chống rửa tiền và ma túy thuộc Hạ viện Thái Lan cho biết ủy ban này đang truy tìm tài sản của Trần Chí - Chủ tịch Tập đoàn Prince, sau khi Mỹ và Anh đóng băng tài sản của người này.
Ai đứng tên 80 sổ đỏ của Ngân 98?
Trong quá trình điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, cơ quan chức năng phát hiện 80 sổ đỏ, tiền mặt và sổ tiết kiệm trong két sắt của Ngân 98. Dư luận đặt câu hỏi khối tài...