Lập gần 300 công ty ma, 'rửa tiền' hàng chục nghìn tỷ đồng
VKSND TP.HCM cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Cựu Chủ tịch bị đề nghị truy tố, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai giảm sàn
Cổ phiếu QCG bị bán tháo, giảm kịch biên độ xuống 17.500 đồng/cổ phiếu sau khi Bộ Công an thông báo hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu lãnh đạo công ty.
Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai
Giữa lúc VN-Index lao dốc và bị thổi bay 100 điểm tuần này, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai bất ngờ đi ngược thị trường với mức tăng 24% trong tuần.
Bamboo Capital dự định thua lỗ đến năm 2027
Bamboo Capital dự kiến lỗ sâu vào năm nay và giảm dần số lỗ trong 2 tiếp theo, sau đó có lãi trở lại từ 2028.
Giá chung cư quá cao, nhà đầu tư quay lại đất nền ven đô
Giá chung cư quá cao và có dấu hiệu chững lại, nhiều nhà đầu tư bắt đầu quay lại thị trường đất nền ven đô.
Campuchia xóa sổ 'ổ rửa tiền khổng lồ' của tội phạm quốc tế
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
Khởi tố thêm 12 đối tượng trong vụ tiền ảo Heliwin
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Khởi tố 44 đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán vũ khí
Cục CSHS Bộ Công an cho biết sau thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 44 đối tượng trong chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
CZ trở lại
Sau khi được Tổng thống Donald Trump ân xá, CZ nhiều khả năng sẽ trở lại ghế CEO của Binance và thúc đẩy kế hoạch IPO cho sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới.
Đưa thông tin gian dối về vay vốn, giám đốc người nước ngoài bị giữ
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết ngày 15/10 đã ra thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia), giám đốc Công ty Berhero Pty...
Đế chế lừa đảo tỷ USD tại Campuchia vận hành như thế nào?
Dưới vỏ bọc tập đoàn bất động sản và tài chính Prince Group, ông trùm gốc Trung Quốc Trần Chí bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm...
Bị khởi tố 2 tội danh, Shark Bình đối diện mức án nào?
Theo luật sư, Shark Bình đối diện với mức án cao nhất trong khung hình phạt 2 tội danh bị cơ quan điều tra khởi tố.
'Ngòi nổ' khiến ông Trump tung đòn thuế 100% với Trung Quốc
Trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh công bố chính sách mới khiến Washington nổi giận: Siết chặt hơn nữa xuất khẩu đất hiếm.
'Ngòi nổ' khiến ông Trump tung đòn thuế 100% với Trung Quốc
Trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh công bố chính sách mới khiến Washington nổi giận: Siết chặt hơn nữa xuất khẩu đất hiếm.
Phát hiện thao túng cổ phiếu: Phạt 4,5 tỷ đồng, 92 tài khoản liên quan
UBCKNN xử phạt liên quan đến hành vi thao túng giá cổ phiếu AGG của CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia. Nhiều cá nhân, tổ chức bị phạt tiền và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm giao dịch.
Hành trình triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán vũ khí
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, công an các tỉnh, phá đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán vũ khí, thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn.
Sàn tiền số lớn thứ 2 Hàn Quốc sắp vào Việt Nam
Bithumb, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ 2 tại Hàn Quốc, đang tiến vào thị trường Việt Nam và dự kiến tham gia dưới hình thức góp vốn cổ phần.
Tại sao xu hướng Sinh Lời Tự Động được người dùng Việt ưa chuộng?
Ngày nay, người Việt ngày càng thông thạo hơn về tài chính, nhạy bén hơn với cơ hội sinh lời và càng không chấp nhận để tiền "nằm im" chỉ với mức lãi suất 0,05%/năm.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Các tổ chức có giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Nhà 1 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội ngày càng nhiều
Tuy không thuộc phố cổ nhưng tại nhiều khu phố ở Hà Nội, giá nhà mặt đường đã đạt 1 tỷ đồng/m², khiến ai cũng bất ngờ.