Mạng lưới tài chính ngầm chuyển tiền cho Iran
Tehran đã xây dựng mạng lưới thanh toán bí mật nhằm duy trì dòng tiền cho các lực lượng quân sự của nước này, thông qua sàn tiền số Binance.
Triệt phá đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia hơn 50 tỷ đồng, khởi tố 7 bị can
Nhóm đối tượng do Lê Việt Trinh cầm đầu, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, quy đổi sang USDT nhằm che giấu nguồn gốc.
Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 350 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Trương Công Nhật Luân, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch lên tới 350 tỷ đồng, bị truy nã đặc biệt.
Trung Quốc sẽ mua hàng chục tỷ USD nông sản Mỹ?
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết nước này đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ ký kết các thỏa thuận mua nông sản Mỹ trị giá hàng chục tỷ USD.
Đua nhau bán cổ phiếu Thế giới Di động
Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 541.366 cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động, giảm sở hữu về 4,96% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn.
Nhật Bản đã chi 30 tỷ USD để 'cứu' đồng yen
Giới chức Nhật Bản được cho là đã chi hàng chục tỷ USD nhằm hỗ trợ đồng yen. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quyết tâm của Tokyo trong việc hỗ trợ đồng nội tệ.
Tham ô hơn 11 tỷ đồng, nữ kế toán trưởng lĩnh án 30 năm tù
Được giao quản lý dòng tiền doanh nghiệp, nữ kế toán trưởng đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi hợp thức hóa bằng các giao dịch cá nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Thi vào lớp 10 căng thẳng hơn đại học'
Nêu thực tế học sinh chuẩn bị thi vào 10 và căng thẳng hơn thi vào đại học, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt câu hỏi tại sao lại tạo ra tâm lý bất an như vậy.
Dữ liệu tài chính thành 'mỏ vàng' của tội phạm công nghệ cao
AI thúc đẩy ngành tài chính bứt tốc, nhưng cũng kéo theo rủi ro tấn công dữ liệu ngày càng tinh vi, đặt hệ thống trước sức ép chưa từng có.
Triệt phá đường dây đá gà xuyên quốc gia, giao dịch hơn 1.200 tỷ
Đào Anh Dũng cùng vợ đã tổ chức, liên kết với nhiều đối tượng cộm cán, xây dựng đường dây đánh bạc bằng hình thức đá gà xuyên quốc gia.
Thủ đoạn lừa đảo gần 29 tỷ đồng của cựu cán bộ địa chính ở Đồng Nai
Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng do cựu cán bộ địa chính phường Tam Hoà gây ra.
Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ lừa đảo, đánh bạc hơn 9.300 tỷ
Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng liên quan đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao...
Ngân hàng chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ
Các ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ thông qua hệ thống cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
'Vua cờ bạc ngầm' đào tẩu khỏi Đài Loan, bị bắn chết tại Campuchia
Nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc), từng bị truy nã liên quan đến vụ rửa tiền nhiều năm trước, đã bị bắn chết tại Campuchia. Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.
Ông chủ Binance giàu hơn cả Bill Gates
"Câu lạc bộ 100 tỷ USD" vừa đón thêm các thành viên mới gia nhập, trong đó đáng chú ý là nhà sáng lập kiêm cựu CEO Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới.
Xét xử 19 bị cáo trong vụ vận chuyển tiền trái phép, rửa tiền
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ và 4,9 triệu USD.
Một cá nhân bị cấm giao dịch chứng khoán 2 năm vì thao túng cổ phiếu
Ủy ban Chứng khoán vừa phạt bà Bùi Thị Phương Thúy 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán 2 năm do thao túng cổ phiếu PAS. 16 cá nhân liên quan cũng bị xử lý vì cho mượn tài khoản.
Đề xuất sàn giao dịch nộp thuế hộ khi nhà đầu tư bán tài sản số
Bộ Tài chính đề xuất các sàn giao dịch tài sản mã hóa khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho nhà đầu tư khi phát sinh giao dịch chuyển nhượng.
Nhà đầu tư nước ngoài vừa được cấp một 'đặc quyền' tại Việt Nam
Theo quy định mới tại Thông tư 08/2026 của Bộ Tài chính, nhà đầu tư nước ngoài có thể giao dịch cổ phiếu tại Việt Nam mà không cần mở tài khoản trong nước.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu cơ quan chức năng Đà Nẵng xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá ước tính khoảng 50 tỷ đồng.