Khởi tố 8 đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Công an Ninh Bình khởi tố 8 bị can về tội "Rửa tiền" liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với dòng tiền giao dịch hàng tỷ đồng.
Ai đã đặt cược đúng mọi diễn biến ở Iran?
Hàng loạt lệnh cược trị giá hơn 1 tỷ USD dự đoán chính xác các bước ngoặt trong xung đột Mỹ - Iran, làm dấy lên nghi vấn rò rỉ thông tin và giao dịch nội gián.
Bị bắt vì thuê nhà rồi làm giả 5 sổ đỏ mang tên mình để bán
Ngày 10/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại phường Bắc Giang.
Đứng tên khối tài sản lớn cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?
Luật sư nhận định việc dùng tiền phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc là dấu hiệu điển hình của tội "rửa tiền", các tài sản liên quan sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo...
Những người kiếm 'triệu USD' từ chiến sự Iran
Chuỗi cược chính xác về các đợt tấn công nhằm vào Iran giúp mang về khoản lợi nhuận gần 1 triệu USD, đồng thời làm dấy lên nghi vấn về giao dịch nội gián trên các nền tảng dự đoán.
'Vua cờ bạc ngầm' đào tẩu khỏi Đài Loan, bị bắn chết tại Campuchia
Nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc), từng bị truy nã liên quan đến vụ rửa tiền nhiều năm trước, đã bị bắn chết tại Campuchia. Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.
7 bộ phận trong ‘cỗ máy’ lừa đảo của Mr Pips
Đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter được vận hành với 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nhóm kinh doanh và chăm sóc khách hàng "móc túi" của nhà đầu tư.
Lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips
Khi làm rõ được vai trò của Trần Thị Thanh Tâm, cơ quan điều tra cũng đồng thời xác định hành vi vi phạm của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Phạt lãnh đạo một doanh nghiệp 1,5 tỷ, cấm giao dịch chứng khoán 2 năm
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ông Tống Anh Linh - Giám đốc Tài chính, CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa số tiền 1,5 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu của doanh nghiệp này.
Quản dòng tiền 100 tỷ USD của người Việt trên thị trường tiền số
Việc đưa tài sản mã hóa vào giai đoạn thí điểm giúp Việt Nam lần đầu đặt nền móng quản lý chính thức cho một thị trường quy mô lớn, mở ra cơ hội phát triển minh bạch và bền vững.
Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu
Người dùng hiện nay phải cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, cho nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng thường không biết dữ liệu của mình được xử lý ra sao và nằm ở đâu.
Bắt đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 1 triệu USD qua sàn tiền ảo
Công an TP.HCM đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 triệu USD qua sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Nghi can Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn được xác định đã xây dựng, quảng bá sàn Bioption để...
Từ 5/1, VietinBank sẽ khóa giao dịch thẻ với trường hợp này
Từ ngày 5/1, VietinBank sẽ tạm dừng giao dịch thẻ điện tử với khách hàng tổ chức chưa đối chiếu giấy tờ tùy thân và xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Truy tố chủ tịch công ty sản xuất sữa giả Hiup thu hơn 2.400 tỷ đồng
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền.
Báo động rửa tiền qua tài sản số
Sự bùng nổ của stablecoin đặt ra thách thức đối với hệ thống giám sát tài chính toàn cầu khi bị khai thác để rửa tiền và giúp dòng tiền né tránh kiểm soát.
Thụy Sĩ cho phép người dân dùng bitcoin thay tiền mặt
Thành phố Lugano của Thụy Sĩ cho phép người dân dùng bitcoin để thanh toán hàng loạt dịch vụ hàng ngày như ăn uống hay mua sắm.
'Thiên đường Bitcoin' chặn các sàn giao dịch tiền số lớn
Từng là một trong những nước đầu tiên công nhận Bitcoin, nay Belarus đã chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch tiền số lớn khiến các nhà đầu tư lao đao.
Campuchia xóa sổ 'ổ rửa tiền khổng lồ' của tội phạm quốc tế
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
HoREA đề xuất chưa lập Trung tâm giao dịch bất động sản
HoREA cho rằng chưa cần thiết thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, đồng thời đề nghị tập trung hoàn thiện cơ chế công khai và minh bạch thông tin thị trường.
Đề xuất nâng 4 lần mức phạt sàn bất động sản ký với môi giới 'chui'
Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức phạt lên tới 400 triệu đồng đối với các sàn giao dịch bất động sản ký hợp đồng với môi giới không có chứng chỉ hành nghề, gấp 4 lần so với hiện hành.