Ngân Lượng của Shark Bình vận hành ra sao?
Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.
Mr Pips và người thân che giấu tiền phạm tội thế nào?
Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ thủ đoạn rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch nhiều tài...
Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips
Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Tìm bị hại trong vụ chiếm đoạt tài sản chuyển tiền vào ngân hàng
Công an TP.HCM đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản qua mạng, đồng thời kêu gọi những người từng chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng liên hệ cung cấp thông tin.
Giả mạo sinh viên lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn khó tin
Giả mạo là sinh viên trường Đại học H trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trần Lê Bảo Minh đã tiếp cận, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều sinh viên trường này số tiền khoảng 20 triệu đồng.
Tạm giữ 2 đối tượng 'hack' Facebook, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức “hack” tài khoản Facebook và nhắn tin lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Công an TP.HCM phạt người quay lén 'Thỏ ơi' 7,5 triệu đồng
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM xử phạt T.V.P 7,5 triệu đồng vì hành vi quay lén, phát tán trái phép phim "Thỏ ơi" lên mạng xã hội.
Mọi lời hứa 'bao đậu visa' đều là lừa đảo
Trước mùa du lịch quốc tế cao điểm 2026, chuyên gia khuyến cáo khách Việt nên nộp hồ sơ xin thị thực (visa) sớm và chỉ sử dụng các kênh chính thức khi đặt lịch hẹn.
Vạch trần hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng người Hàn Quốc
Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, từ khi làm lừa đảo ở Campuchia và Việt Nam đến nay, các đối tượng lừa đảo được khoảng 1,2 tỷ WON (tương đương khoảng 21 tỷ đồng tiền Việt Nam).
Sập bẫy 'chat sex' trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa nửa tỷ đồng
Sau khi tham gia "chat sex" trên mạng, người phụ nữ bị đe dọa, buộc phải chuyển gần nửa tỷ đồng cho đối tượng.
Bê bối rung chuyển bóng đá Argentina
Cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, đang làm dấy lên khủng hoảng lớn của AFA chỉ ít tuần trước trận Siêu cúp Liên lục địa CONMEBOL-UEFA.
Thủ đoạn né thuế của giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long
Để giấu doanh thu thật, giám đốc công ty vàng bạc này chỉ đạo nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản cá nhân, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây mua bán 1,5 tỷ đồng một lá gan
Nhận thấy nhu cầu ghép gan, thận của bệnh nhân mắc bệnh mạn tính ngày càng cao, các đối tượng đã đứng ra tổ chức môi giới nhằm trục lợi.
Cố tình không nhận chuyển khoản để giấu doanh thu, trốn thuế
Cơ quan thuế tại các địa phương cảnh báo tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cố tình không nhận chuyển khoản để che giấu doanh thu nhằm trốn thuế.
Triệt phá đường dây mua bán 1,5 tỷ đồng một lá gan
Nhận thấy nhu cầu ghép gan, thận của bệnh nhân mắc bệnh mạn tính ngày càng cao, các đối tượng đã đứng ra tổ chức môi giới nhằm trục lợi.
Phó giám đốc tài chính Công ty TVX Group và 30 nhân viên lãnh án
Bị cáo Hoàng Trọng Vỹ đã tổ chức đường dây hoạt động chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM trái phép.
Nhân viên bảo trì máy ATM dùng 'chiêu độc' lừa tiền ngân hàng
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Trọng Đức (SN 1998, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Loạt lãnh đạo Sen Tài Thu hưởng lợi ích nhưng không bị xử lý hình sự
Bên cạnh nhóm bị can đã truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng xác định nhiều lãnh đạo, nhân viên khác của Tập đoàn Sen Tài Thu được hưởng lợi trong quá trình huy động vốn lừa đảo nhà đầu tư.
Những ai liên quan cựu lãnh đạo Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 1.720 tỷ?
Cơ quan điều tra xác định nhiều người liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi số tiền lớn từ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền...
Ngân hàng tăng lãi suất, tặng vàng cho khách gửi tiền sau Tết
Từ sau Tết, nhiều nhà băng triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn, cộng thêm lãi suất tới hơn 1%/năm, kèm lì xì tiền mặt và cơ hội trúng vàng, sổ tiết kiệm giá trị cao.