Tập đoàn của Trần Chí gặp 'cú sốc' mới
Campuchia tuyên bố “đóng băng” việc mua bán tại các dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn Prince Group, sau khi ông chủ tập đoàn - Trần Chí - bị bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc.
Đế chế lừa đảo Trần Chí sụp đổ với khối tài sản khổng lồ
Việc bắt giữ và dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí, Chủ tịch Prince Group, về Trung Quốc đã khiến tập đoàn này nhanh chóng tan rã.
Vì sao Campuchia tước quốc tịch, dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc?
Quyết định của Campuchia tước quốc tịch và dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong cách Phnom Penh xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.
Campuchia xác nhận Trần Chí bị bắt và trục xuất về Trung Quốc
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group Trần Chí bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc sau nhiều tháng phối hợp điều tra tội phạm xuyên quốc gia.
3 bạn tù bị bắt vì dọa giết cựu Tổng thống Sarkozy
Chỉ hai ngày sau khi bắt đầu thụ án 5 năm tù, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã trở thành mục tiêu của lời đe dọa giết người ngay trong nhà tù La Santé.
‘Đế chế lừa đảo’ của Trần Chí bị truy quét trên mọi mặt trận
Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Mỹ thu thêm 2,4 tỷ USD Bitcoin từ vụ Trần Chí
Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra.
Ông trùm lừa đảo Trần Chí 'biến mất'
Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.
Bí ẩn cách Mỹ thu 15 tỷ USD Bitcoin từ Trần Chí
Số tài sản mã hoá khổng lồ được xác định có nguồn gốc từ vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử, bị giấu nhẹm trong hơn 4 năm và chứa nhiều tình tiết kỳ lạ.
Do Kwon nhận tội
Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, thừa nhận lừa đảo liên quan vụ sụp đổ TerraUSD và Luna, gây thiệt hại hơn 40 tỷ USD cho nhà đầu tư.
Vụ lừa đảo 800 tác giả, thiệt hại 44 triệu USD, FBI vào cuộc
Một công ty đặt tại Philippines và ba người có liên quan bị cáo buộc đứng đầu vụ lừa đảo trị giá 44 triệu USD trong ngành xuất bản, theo The San Diego Union Tribune.
Cảnh sát Thái Lan ra lệnh truy tố 18 lãnh đạo The Icon Group
Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã ra lệnh truy tố 18 nghi phạm là lãnh đạo của The Icon Group, không chấp nhận thêm bằng chứng và lời khai.
Bạn thân 'ông trùm' FTX thoát án tù
Tòa án Quận New York ra phán quyết đồng sáng lập FTX Gary Wang không phải nhận án tù. Tuy nhiên, Wang vẫn bị quản thúc trong thời hạn 3 năm.
Một người Mỹ bị phạt hơn 400 triệu USD vì rửa tiền qua Bitcoin
Larry Dean Harmon điều hành "máy trộn" Helix, cho phép che giấu nguồn gốc giao dịch tiền mã hoá, thường được dùng trong các hành vi phạm pháp.
Hacker Việt bị cáo buộc tấn công mạng ở Mỹ, gây thiệt hại 71 triệu USD
Nhóm tin tặc gồm 4 người Việt Nam bị nhà chức trách Mỹ cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến tấn công mạng, rửa tiền.
Sếp cũ FTX: ‘Tôi không nghĩ mình phạm pháp’
Sau khi nhận án tù 25 năm, Sam Bankman-Fried nói rằng ông rất hối hận về hành động của mình, nhưng không nghĩ là phạm pháp và sẽ kháng cáo vì nghĩ mình không được xét xử công bằng.
Thủ phạm vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử
Hai tin tặc đã từng tấn công sàn giao dịch Mt. Gox để lấy 647.000 Bitcoin là công dân Nga, theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ.
Hai cha con Mỹ vào tù vì gian lận trúng số 20 triệu USD
Kế hoạch lừa đảo tinh vi kéo dài một thập kỷ giúp cha con nhà Jaafar bỏ túi hàng triệu USD cho tới khi bị bắt giữ và lĩnh án tù.
Người đàn ông ở Mỹ lừa đảo chiếm đoạt hàng triệu USD
Người đàn ông sống ở bang Georgia của Mỹ đã bị tòa án tuyên phạt 25 năm tù vì hành vi lừa đảo và chiếm đoạt hàng triệu USD.
Rộ tin đồn người nắm giữ 230.000 Bitcoin bị sát hại
Số phận của "nữ hoàng tiền số" Ruja Ignatova vẫn còn bí ẩn, dù có tin đồn cho rằng bà đã bị giết trên du thuyền vào tháng 11/2018.