‘Tony Hoàng’ - kẻ thiết lập hàng loạt trang web, Telegram lừa đảo
Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, Quảng Phước, Quảng Điền, TP Huế), tự xưng là “Tony Hoàng”, thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo.
Bắt 'Tony Hoàng' lừa chiếm tiền tỷ của nhiều người
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế bắt giữ Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, tự xưng là "Tony Hoàng") về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và...
Công ty tiền số lãi hơn 13 tỷ USD chỉ với 100 nhân viên
100 nhân sự tại Tether đã tạo ra mức lợi nhuận "khổng lồ" lên đến 13 tỷ USD năm 2024, tương đương hiệu suất lợi nhuận bình quân nhân viên đạt 130 triệu USD/người.
Tạo lập tài khoản giả gái đẹp, tạo quan hệ yêu đương sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, lập công ty... để lừa đảo. Chiêu trò này khiến nhiều nạn nhân phải lòng "gái ảo", nhưng tiền thì mất thật.
Kịch bản 'đánh vào tâm lý' nạn nhân của đường dây lừa đảo 1.000 tỷ
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông tin chi tiết về thủ đoạn của đường dây lừa đảo giả công an liên quan đến hơn 13.000 bị hại với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Cảnh báo thủ đoạn ghép hình nhạy cảm của người có địa vị để tống tiền
Các đối tượng phạm tội nhắm đến nạn nhân là người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội (gồm cả lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành của các tỉnh, thành trên cả nước).
Cuộc đấu trí với 'cỗ máy lừa đảo và rửa tiền' ở bên kia biên giới
Các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) đã lật tẩy đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 21 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền do người nước ngoài điều hành được khám phá thế nào
Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, điều hành, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Nhóm lừa đảo tiền ảo đa cấp chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của 200 nạn nhân
Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp. Đường dây này đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân trên cả nước.
Nổi lên tình trạng lừa đảo, tống tiền đại gia ở TP.HCM
Có vụ việc, Công an TP.HCM tiếp nhận trình báo của người bị lừa đảo với số tiền khoảng 2 tỷ đồng.
Hai chiêu trò phổ biến mạo danh công an để lừa đảo
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ thuộc CQĐT, VKS liên hệ với người nhà của các đối tượng đang bị khởi tố, bị bắt tạm giam để yêu cầu chuyển tiền "chạy án".
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ
Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh) phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Dụ chuyển tiền 'chạy án' bằng tiền điện tử USDT
Cơ quan công an thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp liên hệ với người nhà của đối tượng đang bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để yêu cầu chuyển tiền "chạy...
Thủ đoạn rất mới, lừa đảo 'chạy án' bằng tiền điện tử
Các đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan tư pháp như công an, Viện KSND để liên hệ với thân nhân người đang bị tạm giam, gợi ý "chạy án".
Tinh vi thủ đoạn huy động vốn 'tiền ảo' mời mua bất động sản số NFT
Kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư sử dụng đồng tiền ảo BSCL để mua bán bất động sản số dạng NFT, sau đó các đối tượng chuyển tiền ảo sang tiền VND sử dụng vào mục đích khác.
Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán 'ảo' lừa hàng chục tỷ đồng
Công an Quảng Nam triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán "ảo" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.
Dụ người dân đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt tài sản
Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn (Bắc Kạn) quyết định khởi tố 13 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Cho người nước ngoài thuê tài khoản, phát hoảng vì giao dịch 240 tỷ
Muốn biết các tài khoản mà mình cho thuê hoạt động ra sao, Võ Tiến Trình tới ngân hàng để sao kê, phát hoảng khi thấy lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản này lên tới 240 tỷ đồng.
Phá đường dây đánh bạc trực tuyến, giao dịch hơn 250 tỷ đồng
Công an Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng).
Bắt 2 người nước ngoài chiếm đoạt thẻ tín dụng của người khác
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Lim Jian Wing và Wang RuiJie dùng nhiều thủ đoạn tinh vi lấy cắp thông tin, chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân rồi sử dụng thẻ.