2.635 kết quả phù hợp
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Một cuộc gọi tưởng chừng ngẫu nhiên, món quà hấp dẫn, lời hứa hoàn tiền hoặc thậm chí là giả danh cơ quan thực thi pháp luật thông báo người nghe vướng vào pháp luật - phía sau màn kịch tinh vi ấy...
Các đối tượng dùng công nghệ deepfake hóa thân thành những cô gái xinh đẹp, tiếp cận các nam giới qua mạng xã hội, xây dựng niềm tin, rồi từ đó đẩy nạn nhân vào cái bẫy ngọt ngào mang tên "nhiệm...
Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) ngày 5/12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Raúl Rocha Cantú - doanh nhân Mexico và là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe).
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
Các đối tượng bị truy nã do tham gia điều hành một đường dây tổ chức lừa đảo tình cảm qua mạng hoạt động tại khu phức hợp Bavet khu vực giáp biên giới Campuchia và Việt Nam, lẩn trốn trên địa bàn...
Từ vụ khách Việt cố ăn 30 chiếc bánh bột lọc tại sân bay vì không được mang sang Nhật Bản, quy định cấm thực phẩm khi nhập cảnh tại nhiều quốc gia được du khách quan tâm.
Mang theo 47 kg hành lý, Trần Văn Tâm phải ăn liền 30 chiếc bánh bột lọc ngay tại sân bay. Nguyên nhân là phần nhân tôm thịt trong bánh không được phép mang vào Nhật Bản.
Nhiều du khách đến Nhật Bản phải bỏ lại đồ ăn, thậm chí cố ăn hết đặc sản ngay tại sân bay vì không biết nước này cấm tuyệt đối khách mang theo thịt và các sản phẩm từ thịt.
Quân đội Myanmar đang trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến, song chuyên gia nhận định nỗ lực này như muối bỏ bể vì các nhóm tội phạm sẽ chuyển sang nơi khác hoạt động.
Căng thẳng Trung Đông tiếp tục đẩy lên một nấc mới: quân đội Israel cùng lúc nổ súng trên ba chiến tuyến - Gaza, Lebanon và Syria - biến khu vực thành một vòng xoáy giao tranh chưa có dấu hiệu hạ...
Những vụ trộm cắp nhắm tới nhà của người châu Á trên toàn nước Mỹ đang khiến nhiều chủ doanh nghiệp lo lắng, đặc biệt khi giới chức chưa thể giải quyết gốc rễ vấn đề.
Raúl Rocha vướng cáo buộc buôn lậu vũ khí, ma túy, nhiên liệu từ Guatemala đến Mexico. Trong quá khứ, chủ tịch Miss Universe từng bị điều tra sau vụ hỏa hoạn ở sòng bài khiến 52 người chết.
Rocha Cantú, Chủ tịch Miss Universe bị bắt vì cáo buộc buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp.
Viện trưởng Viện Công tố Paris cho biết nhóm nghi phạm sinh sống gần nhau và có dấu hiệu “phạm tội đa dạng”, thường không nổi bật trong các mạng lưới tội phạm có tổ chức.
Trong quá trình giằng co, tên cướp đột nhập nhà Nana bị thương ở cằm. Cơ quan điều tra xác định phía Nana và mẹ có hành động phòng vệ chính đáng, nên không bị khởi tố.
Đây là đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa đang được cơ quan quản lý lấy ý kiến.
Dưới lớp vỏ một nữ lãnh đạo địa phương trẻ trung, thân thiện là cả một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia: giấy tờ giả, trung tâm tội phạm ngầm và dòng tiền rửa hàng triệu USD mà nhà chức trách...
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
Luật mới tập trung giải quyết các vấn đề như quy định nguyên tắc, phạm vi và chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo, bảo đảm phát triển vì con người, lấy con người làm trung tâm.