Campuchia xóa sổ “ổ rửa tiền khổng lồ” của tội phạm quốc tế
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội: Câu chuyện 'nóng' của nhiều quốc gia
Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, gợi mở cho nhiều quốc gia khác xem xét ban hành lệnh hạn chế tương tự.
Chuyển giao 2 đối tượng bị truy nã quốc tế cho Cảnh sát Hàn Quốc
Tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 20h30 ngày 26/11, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC), Phòng ANĐT Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và Cục Quản lý XNC Bộ...
Vì sao cô gái trẻ ở Hà Nội 'bay hơi' gần 500 triệu đồng?
Do có nhu cầu xin việc vào ngân hàng, chị H đã lên mạng xã hội vào tìm kiếm trang tuyển dụng.
Vụ cướp Bitcoin kỳ lạ
Kể cả CEO cũng là nạn nhân của thủ đoạn lừa chuyển tiền vào ví Bitcoin, khiến công ty mất hơn 200.000 USD.
Loạn giá bán suất ngoại giao nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng chỉ đạo 'nóng'
Trước tình trạng môi giới trái phép tại một số dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh, siết quản lý trong tiếp nhận hồ sơ.
Ngô Thanh Vân nói về việc sở hữu biệt thự xa hoa
Trên trang cá nhân, nhà sản xuất lên tiếng về những tin đồn sai lệch liên quan đến vợ chồng cô. Ngô Thanh Vân phủ nhận việc sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản lớn.
Trung Quốc điều máy bay dẫn trùm đế chế cờ bạc từ Thái Lan về nước
Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành thủ tục dẫn độ trùm cờ bạc bị truy nã Xà Trí Giang về Trung Quốc, sau khi tòa án Thái Lan phê chuẩn quyết định dẫn độ, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 3 năm.
Thái Lan truy quét tội phạm Trung Quốc khắp sông Mekong
Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.
Thái Lan đột kích 36 địa điểm liên quan doanh nhân Campuchia
Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa...
'Thánh địa lừa đảo' ở Myanmar lại ồ ạt tuyển người mới
Sau các cuộc đột kích quy mô lớn của chính quyền Myanmar vào “thánh địa lừa đảo” KK Park, nhiều băng nhóm tội phạm ồ ạt tuyển người thay thế sau khi hàng trăm lao động bỏ trốn.
Hong Kong và Đài Loan triệt phá Prince Group, phong tỏa tài sản
Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
'Ông trùm' khu Tam Giác Vàng lọt tầm ngắm sau chiến dịch KK Park
Sau các đợt không kích của quân đội Myanmar vào KK Park - “ổ lừa đảo xuyên quốc gia” ở Myawaddy, sự chú ý đổ dồn về Zhao Wei và đế chế Kings Romans ở khu Tam Giác Vàng khét tiếng.
Bí mật dòng 'tiền bẩn' của các tỷ phú lừa đảo
Từ những 'nhà máy nô lệ hiện đại' đến hệ hệ thống rửa tiền tinh vi, tỷ phú lừa đảo Trần Chí cùng các băng đảng đã lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người.
'Lá chắn số' bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng
Bên lề Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Việt Nam khẳng định quyết tâm xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn và bao trùm - nơi phụ nữ và trẻ em được tôn trọng, bảo vệ và trao quyền phát triển.
Thái Lan tước quốc tịch doanh nhân người Campuchia
Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã tước quốc tịch của một chính trị gia kiêm doanh nhân có thế lực người Campuchia vì tình nghi ông này có liên quan tới đường dây lừa đảo.
Xu hướng hình thành các 'làng nghề', 'tập đoàn' lừa đảo trực tuyến
Tại sự kiện bên lề về lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an cho biết ngày càng nhiều băng nhóm hoạt động xuyên biên giới, móc nối với tội phạm nước ngoài, thậm chí hình thành “làng nghề”, “tập đoàn”...
Nhiều bệnh viện, bác sĩ ở TP.HCM 'cảnh báo nóng'
Liên tiếp nhiều bác sĩ và bệnh viện tại TP.HCM bị mạo danh để trục lợi, từ quảng cáo thuốc sinh lý đến tuyển dụng giả, khiến các cơ sở y tế phải phát cảnh báo khẩn.
Bí ẩn khởi đầu của 'ông trùm' Trần Chí
Bỏ học giữa chừng, làm nhân viên quán net, rồi trở thành “bố già” của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia, Trần Chí (Chen Zhi) từng thao túng khối tài sản ước tính lên đến...
Cách tỷ phú 'lừa đảo' Trần Chí bành trướng đế chế khắp châu lục
Khởi đầu từ bất động sản, Prince Group nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và bành trướng khắp 30 quốc gia, hiện bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền và lừa đảo tiền ảo quy mô châu lục.