256 kết quả phù hợp
Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết phối hợp với Công an xã Lao Bảo phát hiện, thu giữ lô hàng lớn máy đào tiền điện tử được vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh tiền ảo, bao gồm cả stablecoin, không được công nhận là tiền tệ hợp pháp bởi những rủi ro về mặt tài chính mà chúng có thể mang lại.
Lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm trúng hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định.
Từ một địa phương ít ai biết tới, Jamtara trở thành biểu tượng của lừa đảo trực tuyến tại Ấn Độ. Nhiều thanh niên nông thôn đã biến chiếc điện thoại giá rẻ thành công cụ rút tiền từ tài khoản của...
Tại phiên tòa xét xử vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" ở khách sạn Pullman với tổng số tiền hơn 107 triệu USD, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng được xác định đánh bạc với số...
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
Ngày 8/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản cá nhân trên không gian mạng để lừa đảo số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Ngọc Tú (SN 1997, trú tại xã Hợp Thịnh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cảnh sát triệt phá đường dây đánh bạc liên quan Bình "Kiểm", cá độ bóng đá và số đề quy mô lớn do Mạch Tài cầm đầu, giao dịch hơn 18 tỷ đồng ở TP.HCM.
Một người đàn ông tại Sarawak, Malaysia vừa bị tòa án tuyên phạt 120.000 RM (tương đương khoảng 28.000 SGD) vì hành vi trộm điện phục vụ hoạt động khai thác tiền điện tử.
Một người ở Phú Quốc thuê 8 máy múc để san ủi, đào ao, dựng rào trái phép trên diện tích hơn 50.000 m2 đất công được giao cho chính quyền quản lý bị công an đặc khu bắt quả tang.
Từ năm 2020 đến năm 2024, Công ty TNHH một thành viên Tiền Phương Bắc đã khai thác trái phép hơn 800.000 m3 đất san lấp, ước tính trị giá hơn 23 tỷ đồng.
Theo tờ iFeng, An Dĩ Hiên đang gặp khó khăn tài chính khi một mình nuôi hai con nhỏ và bị từ chối rút tiền tiết kiệm của chồng.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, với cáo buộc chủ mưu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị tòa án tuyên phạt tổng 14 năm 6 tháng tù giam.
Sau khi "trùm" mua bán hóa đơn bị bắt, nhóm người liên quan đã gom góp được hơn 4,8 tỷ đồng để nhờ "chạy án" cho "ông trùm" này.
Ngày 21/4, HĐXX phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên đối với 27 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân. Bà Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được VKS chấp nhận một phần kháng cáo, đồng thời đề nghị...
Sau 2 ngày xét xử (9-10/4), TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án nhóm bị cáo gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên không gian mạng, có "đại bản doanh" tại Campuchia, trong đó có 2 người quốc tịch Malaysia.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng, chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị giảm án cho bà Trương Mỹ Lan và bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái), Ngô Thanh Nhã (em dâu).