Campuchia bắt 'Trần Chí thứ 2'
Sau vụ bắt giữ “vua lừa đảo” Trần Chí, mới đây, cảnh sát Campuchia bắt thêm một nhân vật cầm đầu khác trong đường dây lừa đảo viễn thông.
Truy quét nhóm người khoét núi khai thác vàng trái phép ở Phú Thọ
Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, xử lý một vụ khai thác vàng trái phép, hoạt động có tổ chức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường sinh thái tại địa phương.
Trung Quốc lần đầu lên tiếng về vụ Trần Chí bị dẫn độ
Trung Quốc đã đưa ra phản hồi chính thức đầu tiên liên quan đến vụ bắt giữ Trần Chí tại Campuchia và quá trình dẫn độ ông này về nước để phục vụ điều tra, xét xử.
4 gia tộc đứng đầu hàng trăm trại lừa đảo
Trung Quốc đã truy tố và kết án hàng chục thành viên cùng cá nhân liên quan tới 4 gia tộc khét tiếng điều hành đường dây lừa đảo tại Myanmar trong năm 2025.
Lập gần 300 công ty ma, 'rửa tiền' hàng chục nghìn tỷ đồng
VKSND TP.HCM cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
500 'trâu cày' đào tiền điện tử định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết phối hợp với Công an xã Lao Bảo phát hiện, thu giữ lô hàng lớn máy đào tiền điện tử được vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.
Trung Quốc siết quản lý tiền ảo
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh tiền ảo, bao gồm cả stablecoin, không được công nhận là tiền tệ hợp pháp bởi những rủi ro về mặt tài chính mà chúng có thể mang lại.
Yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng 'cò hồ sơ' mua bán nhà ở xã hội
Lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm trúng hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định.
Lừa đảo trực tuyến ở Ấn Độ
Từ một địa phương ít ai biết tới, Jamtara trở thành biểu tượng của lừa đảo trực tuyến tại Ấn Độ. Nhiều thanh niên nông thôn đã biến chiếc điện thoại giá rẻ thành công cụ rút tiền từ tài khoản của...
Những bị cáo 'nướng' hàng trăm tỷ đồng vào King Club trong vụ đánh bạc
Tại phiên tòa xét xử vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" ở khách sạn Pullman với tổng số tiền hơn 107 triệu USD, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng được xác định đánh bạc với số...
'Đường dây' chuyển hóa tiền lừa đảo thành 'tiền sạch' lĩnh án tù
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
Mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo
Ngày 8/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản cá nhân trên không gian mạng để lừa đảo số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng.
Bắt đối tượng làm giả hóa đơn chuyển khoản để lừa đảo
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Ngọc Tú (SN 1997, trú tại xã Hợp Thịnh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đường dây của trùm giang hồ Bình 'Kiểm' tổ chức cá độ, số đề hơn 18 tỷ
Cảnh sát triệt phá đường dây đánh bạc liên quan Bình "Kiểm", cá độ bóng đá và số đề quy mô lớn do Mạch Tài cầm đầu, giao dịch hơn 18 tỷ đồng ở TP.HCM.
Nhận 'kết đắng' khi câu trộm điện hàng xóm để đào Bitcoin ở Malaysia
Một người đàn ông tại Sarawak, Malaysia vừa bị tòa án tuyên phạt 120.000 RM (tương đương khoảng 28.000 SGD) vì hành vi trộm điện phục vụ hoạt động khai thác tiền điện tử.
Thuê 8 máy múc san lấp, lấn chiếm hơn 50.000 m2 đất công ở Phú Quốc
Một người ở Phú Quốc thuê 8 máy múc để san ủi, đào ao, dựng rào trái phép trên diện tích hơn 50.000 m2 đất công được giao cho chính quyền quản lý bị công an đặc khu bắt quả tang.
Khai thác trái phép 800.000 m3 đất, giám đốc doanh nghiệp bị bắt
Từ năm 2020 đến năm 2024, Công ty TNHH một thành viên Tiền Phương Bắc đã khai thác trái phép hơn 800.000 m3 đất san lấp, ước tính trị giá hơn 23 tỷ đồng.
An Dĩ Hiên sống khốn khổ sau khi chồng ngồi tù
Theo tờ iFeng, An Dĩ Hiên đang gặp khó khăn tài chính khi một mình nuôi hai con nhỏ và bị từ chối rút tiền tiết kiệm của chồng.
Giám đốc Công ty vàng Phú Cường lĩnh 14 năm 6 tháng tù
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, với cáo buộc chủ mưu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị tòa án tuyên phạt tổng 14 năm 6 tháng tù giam.
Thám tử tư môi giới hối lộ để 'chạy án' cho trùm mua bán hóa đơn
Sau khi "trùm" mua bán hóa đơn bị bắt, nhóm người liên quan đã gom góp được hơn 4,8 tỷ đồng để nhờ "chạy án" cho "ông trùm" này.