Nhiều đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise
Hồ sơ Paradise được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế công bố mới đây xuất hiện nhiều cái tên là cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Nam hoặc địa chỉ tại Việt Nam.
Không phải Ronaldo, kẻ thù của Barca là Bartomeu
Có hay không có Cristiano Ronaldo, Barca vẫn gục ngã trước Real Madrid. Vấn đề của "Blaugrana" dường như không đến từ ngoại cảnh, mà xảy ra trong chính nội bộ.
'Nữ hoàng ma tuý Nam Mỹ' bị đàn em phản bội
“Nữ hoàng Nam Mỹ” Chacon Rossell là một trong những trùm buôn ma túy lớn nhất khu vực Mỹ Latinh, đồng thời là lãnh đạo của các tổ chức rửa tiền có trụ sở tại Guatemala và Mexico.
'Má mì' triệu đô tung hoành vùng Hollywood
Heidi Fleiss được gọi là "má mì bậc nhất Hollywood" bởi gái bán thân trong đường dây mại dâm cao cấp của cô ta chuyên phục vụ cho khách hàng giàu có và nổi tiếng.
Chính phủ Argentina cử điệp viên theo dõi Messi
Tổng thống Argentina, Mauricio Macri muốn điều tra và kiểm soát những gương mặt nổi tiếng dính vào vụ bê bối tài chính Panama năm ngoái.
Những bê bối rúng động Phật giáo Thái Lan
Người dân Thái Lan không còn xa lạ với những bê bối của các nhà sư, từ việc sử dụng ma túy, biển thủ tiền công đức, lạm dụng tình dục đến tham nhũng và rửa tiền.
4 sự kiện gây sốc nhất chính trường thế giới năm 2016
Chiến thắng của Donald Trump, Anh quyết rời khỏi EU, hồ sơ Panama phanh phui những kế hoạch trốn thuế đồ sộ… là những sự kiện gây bất ngờ nhất thế giới năm 2016.
Ấn Độ siết trốn thuế, dân nháo nhác 'rửa' tiền đen
Chính phủ Ấn Độ "khai tử" hai tờ tiền mệnh giá 500 và 1000 rupee để ngăn chặn tình trạng dân trốn thuế sau các giao dịch. Nền kinh tế nước này ngay lập tức rối loạn.
Thành Long, Lý Liên Kiệt bị thao túng đến mức nào?
Những tên tuổi lớn trong ngành giải trí Hoa ngữ bị bao trùm bởi một "thế lực ngầm". Lý Liên Kiệt, Thành Long, hay các nghệ sĩ hạng A muốn phát triển phải chấp nhận luật chơi.
Sau Panama, lộ hồ sơ về thiên đường trốn thuế Bahamas
Bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến gần 176.000 tổ chức và công ty ma đăng ký tại Bahamas, một trong những thiên đường thuế khét tiếng nhất thế giới, vừa bị lộ.
Dặm trường 'lưu lạc' của những kẻ trốn nã quốc tế
Công thức dành cho những kẻ muốn trốn nã quốc tế đều có điểm chung: tìm đến những quốc gia không hiệp ước dẫn độ với đất nước đang truy nã mình.
Khớp nối được 19 cá nhân, DN Việt có tên trong hồ sơ Panama
Cơ quan hữu trách đến ngày 15/6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.
Quân bài chiến lược offshore trong hồ sơ Panama
Ông Hạnh Nguyễn cho rằng con số gần 190 cá nhân người Việt có trong Hồ sơ Panama là quá nhỏ so với hàng chục nghìn doanh nghiệp đầu tư theo hình thức này tại nước trong khu vực.
Chính phủ tập hợp hồ sơ về người Việt trong tài liệu Panama
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ đang tập hợp hồ sơ liên quan đến các tổ chức, cá nhân người Việt có tên trong hồ sơ Panama.
Ngành thuế sẽ kiểm tra những người Việt trong hồ sơ Panama
Dữ liệu hồ sơ Panama vừa được công bố tối 9/5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.
Vì sao doanh nhân Việt có tên trong hồ sơ Panama?
Nhiều doanh nhân Việt có tên trong hồ sơ Panama cho rằng mình cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này là bình thường.
Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên trong Hồ sơ Panama
Dữ liệu về hơn 200.000 tài khoản nước ngoài liên quan tới vụ Hồ sơ Panama vừa xuất hiện trên mạng hôm 9/5.
Tài liệu Panama: Châu Á là mục tiêu tiếp theo
Sau vụ Tài liệu Panama, một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông quốc tế bởi hoạt động giấu tiền ở những nơi đó phát triển mạnh.
'Cha đẻ' của hãng luật nắm bí mật vụ Tài liệu Panama
Qua mặt các nhà điều tra để hỗ trợ mạng lưới cất giấu tài sản và trốn thuế, nhưng hai người sáng lập Mossack Fonseca khẳng định hãng luật không liên quan đến các cáo buộc.
Ngô Kỳ Long cũng có tên trong 'Tài liệu Panama'
Truyền thông Trung Quốc cho biết trong số 90 người Đài Loan liên quan đến công ty Mossack Fonseca có tên tài tử "Bộ bộ kinh tâm".