Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn tổng trị giá 40 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thùy Dương về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Giám đốc cùng nữ nhân viên bán hóa đơn đỏ tiền tỷ 'phi thực tế'
Giám đốc Bùi Quang Tuấn và Lê Thị Hà đã in, phát hành, bán cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế với tổng giá trị ghi trên hóa đơn nhiều tỷ đồng.
Điều tra các vụ án nhận hối lộ, tham ô tài sản và trốn thuế tại Huế
Vào những tháng cuối năm 2024, tình hình tội phạm kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa thủ tục làm thất thu ngân sách Nhà nước.
Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội
Trong quá trình công an tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, một loạt nghi vấn đã được đặt ra.
Đề nghị truy tố 34 đối tượng liên quan Công ty dầu khí Quảng Ninh
Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.
Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép hóa đơn
Zhong Dong Liang (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú tại xã An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) mua 40 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn là hơn 11 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố 34 bị can vụ xuất khống hóa đơn 5,5 triệu lít dầu
Năm 2020 và 2021, Công ty Dầu khí Quảng Ninh ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn VAT
Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Dương Thanh Thủy thực hiện.
Bắt Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và 7 đồng phạm
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và 7 đồng phạm bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng mua bán trái phép hóa đơn
Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "Trốn thuế" xảy ra tại công ty ở TP Vũng Tàu.
Ngăn 1 tỷ USD hàng lậu tràn qua biên giới
Lực lượng hải quan cho biết đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 13.000 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 23.757 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
Chạy án giá 200.000 USD cho ông trùm hóa đơn, thám tử lĩnh án
TAND Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ thám tử nhận “kèo chạy án” giá 200.000 USD cho ông trùm mua bán hóa đơn và đã áp dụng những hình phạt tương xứng.
Khởi tố giám đốc, phó giám đốc về hành vi mua bán hóa đơn trái phép
Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với nhóm đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.
Khởi tố vụ án tại Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắk Nông
Cơ quan CSĐT Công an Phú Thọ ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắk Nông.
Điều hành 6 công ty, cung cấp hóa đơn 'khống' cho 17 doanh nghiệp
Có một tiền án về tội danh liên quan đến gian lận hóa đơn giá trị gia tăng, song Lê Thị Thu Hường sớm tái phạm với tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn nhiều lần.
Thám tử nhận 'chạy án' giá 200.000 USD cho đối tượng mua bán hóa đơn
TAND TP Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ thám tử nhận “chạy án” giá 200.000 USD cho "ông trùm" mua bán hóa đơn.
Khởi tố cựu Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình
Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình.
Người phụ nữ sử dụng hàng chục công ty 'ma' để mua bán hóa đơn
Nguyễn Bích Thủy nhờ người đứng tên 4 công ty và mua lại 8 công ty, sau đó thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn trái phép với giá trị gần 200 tỷ đồng.
Bắt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn trên 3.000 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Cao Bằng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (SN 1980, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Loạt cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ trong vụ mua bán hóa đơn
Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng.