7 thủ đoạn tội phạm thường dùng để rửa tiền
Liệt kê các thủ đoạn rửa tiền thường được sử dụng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh cảnh báo nếu không có hành lang pháp lý chặt chẽ, rất khó kiểm soát tình trạng này.
Quốc hội dành trọn 2 ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội
Trong 2 ngày 27 và 28/10, Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Nội dung này sẽ được tường thuật trực tiếp tới cử tri.
Không hợp thức hóa vướng mắc có tính vi phạm khi sửa Luật Đất đai
Luật Đất đai (sửa đổi) là một trong 7 dự án luật được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 4. Khi sửa luật, Chủ tịch Quốc hội quán triệt không hợp thức hóa vướng mắc có tính vi phạm.
Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 4, phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT
Trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể.
Mastercard muốn ngân hàng tham gia giao dịch tiền điện tử
Mastercard đang tìm cách đưa tiền điện tử đến với đại chúng bằng cách thuyết phục ngân hàng tham gia vào sâu hơn.
Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể
Theo chương trình nghị sự dự kiến của kỳ họp thứ 4, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự với việc bầu, phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm một số bộ trưởng, trưởng ngành.
Đại biểu lo ngại tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố bằng tiền ảo
Đại biểu Dương Văn Phước đề nghị bổ sung đối tượng quản lý là tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền.
Ngành công nghiệp casino đang rời bỏ Macau
Nhiều công ty trong ngành cờ bạc đang rời khỏi Macau để chuyển sang Singapore và Philippines - những thị trường đang tăng trưởng theo cấp số nhân.
Những lỗ hổng đằng sau ngành công nghiệp casino ở Macau
Ngành công nghiệp cờ bạc ở Macau đã tồn tại 176 năm. Tuy nhiên, những vụ lừa đảo và rửa tiền vẫn đang âm thầm diễn ra đằng sau những casino tỷ đô tại đây.
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Ngân hàng Nhà nước sẽ có quy định với Bitcoin, tiền ảo
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đang nghiên cứu, dự thảo sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền, từ đó có quy định cụ thể cho Bitcoin, tiền ảo.
Mất hàng trăm triệu đồng vì món quà của bạn trai ngoại quốc
Sau nhiều lần trò chuyện với “bạn trai ngoại quốc” trên mạng xã hội, T. được người này báo gửi tặng quà sinh nhật cùng 300.000 USD.
Binance bị cáo buộc qua mặt Mỹ, cung cấp giao dịch tại Iran
Kết quả điều tra cho thấy ít nhất 7 người Iran tiếp tục giao dịch tiền mã hóa trên sàn Binance, bất chấp việc Mỹ đã áp dụng lệnh cấm vận từ năm 2018.
Giới nhà giàu Nga ồ ạt mua biệt thự ở Dubai
Người giàu Nga đổ xô đến Dubai sau khi bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản. Đây có thể là điểm đến mới của giới siêu giàu trong năm nay.
Giới chức Hy Lạp ngày 21/4 cho biết sẽ thả tàu chở dầu Pegas của Nga mà nước này đã tịch thu ngày 15/4.
Tiếp tục đề nghị lùi thời hạn trình Luật Đất đai
Dự án Luật Đất đai sửa đổi lần thứ tư được đề nghị điều chỉnh, trong khi đó một số dự án khác sẽ được xem xét bổ sung vào chương trình.
Chuyên gia quốc tế: 'Giá Bitcoin sẽ tiếp tục trượt dốc'
Bitcoin và những loại tài sản rủi ro khác sẽ chịu sức ép trong ngắn hạn. Nguyên nhân là các hành động mạnh tay của FED nhằm đối phó với lạm phát.
Hé lộ hoạt động bí mật của tỷ phú Abramovich ở Mỹ
Theo New York Times, bằng cách sử dụng hàng loạt công ty bình phong và các hãng tư vấn tài chính, tỷ phú Nga Roman Abramovich đã đầu tư hàng tỷ USD vào các quỹ đầu cơ ở Mỹ.
Đà tăng giá của Bitcoin gặp lực cản
Giá Bitcoin đã trở lại đà tăng giá theo các loại tài sản rủi ro khác, nhưng đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới gặp một số lực cản.
Không dễ tịch thu tài sản tại Mỹ của giới tài phiệt Nga
Tịch thu tài sản ở Mỹ của giới tài phiệt Nga là quá trình rất phức tạp bởi trên thực tế, hầu hết hoặc thậm chí tất cả tài sản của họ đều được che chắn dưới vỏ bọc các "công ty ma".